Dosarul în care este arestat Ahmet Ugur Pakcan, proprietarul lanțului Dristor Doner Kebap, capătă dimensiuni noi prin noi declarații făcute de martori în cadrul anchetei din Turcia. Autoritățile din Ankara investighează presupuse infracțiuni de crimă organizată, fraudă și spălare de bani, avându-l în centru pe Ahmet Ugur Pakcan. Acesta ar fi coordonat interesele și fluxurile financiare din România pentru o grupare condusă de Alihan Kuriș, indicat de procurori drept lider al organizației criminale.
Noile informații din anchetă includ identificarea unor persoane care ar fi gestionat operațiunile financiare din România alături de Ahmet Ugur Pakcan. Martorii îi indică pe Ismail K., Selcuk S., M. Geicun și E. Guleryuz drept responsabili pentru aceste fluxuri de bani. Această evoluție vine după ce anterior au fost raportate mărturii despre utilizarea unor studenți din București drept curieri pentru transportul unor sume de valută între România și Turcia.
Cea mai gravă acuzație vizează relația dintre oamenii lui Ahmet Ugur Pakcan și reprezentanți ai administrației publice din România. Conform declarațiilor martorilor, anumiți oficiali români ar fi fost invitați în cluburi de noapte și localuri din Istanbul. În cadrul acestor activități, aceștia ar fi primit sume de bani pentru a asigura că anumite operațiuni sau activități nu sunt supuse cercetărilor autorităților.
În cadrul aceleiași investigații, restaurantele de tip kebab și casele de schimb valutar din Capitală sunt menționate ca instrumente pentru spălarea banilor. Martorii susțin că aceste unități de afaceri ar fi servit drept puncte de spălare a banilor proveniți din circuitele financiare dintre România și Turcia. Această pistă nu este una nouă, deoarece foști colaboratori au vorbit anterior despre astfel de mecanisme de transfer de fonduri.
Autoritățile din Turcia indică faptul că există mandate de arestare pentru alți suspecți care se află în prezent pe teritoriul României. Deși numele acestor persoane nu au fost făcute publice oficial, ancheta continuă să se extindă și să implice tot mai mulți actori. Existența acestor mandate nu a fost confirmată încă de către instituțiile oficiale din România, însă presiunea investigațiilor din Ankara crește.
Ancheta privind Ahmet Ugur Pakcan reflectă un model de investigație transfrontalieră, unde fluxurile financiare sunt monitorizate pe mai multe jurisdicții pentru a identifica rețele de spălare de bani. În astfel de cazuri, colaborarea dintre poliția națională și autoritățile străine este esențială pentru confirmarea mandatelor de arestare emise în afara granițelor și pentru identificarea beneficiarilor finali ai circulațiilor de numerar neoficiale.