Ancheta DIICOT privind introducerea de vechime fictivă prin intermediul declarațiilor fiscale a scos la iveală un mecanism sofisticat de fraudă. Grupul infracțional a utilizat societăți comerciale fără activitate reală și persoane vulnerabile pentru a simula raporturi de muncă. Prin această metodă, aproximativ 860 de persoane au beneficiat de vechime nereală în muncă, facilitând astfel acordarea sau majorarea pensiilor în mod ilicit în perioada de cinci ani.
Inculpații Ionuț Bumbu, Ionuț Auraș Savu, Corneliu Ștefan și Constantin Ștefan ar fi utilizat firme de tip fantomă, unele dintre acestea fiind radiate de peste un deceniu. Pentru a ascunde activitatea, aceștia au folosit administratori „de paie”, printre care un om al străzii și o femeie de serviciu, persoane neinstruite provenite din medii defavorizate. Această strategie de organizare a permis disimularea declarațiilor fiscale false introduse în sistemele informatice ale statului.
Procurorii au descoperit că membrii grupării au prioritizat generarea de vechime pentru rudele proprii. Ionuț Bumbu ar fi utilizat societăți pentru mama concubinei sale, Crenguța Mușat, și pentru tatăl acesteia, Mușat Dumitru. În dosar apare și o conversație de pe WhatsApp din anul 2022, în care Corneliu Ștefan îi reproșează lui Ionuț Auraș Savu o eroare comisă într-o operațiune, temându-se că autoritățile ar putea identifica grupul.
Succesul schemei a fost facilitat de cooperarea cu Laurențiu Ionescu, funcționar în cadrul Casei de Pensii București. Acesta verifica stagiile de cotizare și „erorile” din dosarele de pensionare, asigurând validarea datelor false. Beneficiarii acestor servicii ilegale plăteau sume cuprinse între 15.000 și 50.000 de lei pentru a obține istoric scriptic în câmpul muncii, ceea ce le permitea să îndeplinească condițiile de eligibilitate pentru pensii mai mari.
În cadrul perchezițiilor, anchetatorii au ridicat aproximativ 158 de ștampile, un laptop, telefoane mobile și sume de bani de 80.000 de lei și 3.750 de euro. Unul dintre suspecți, care a lucrat anterior la Inspectoratul Teritorial de Muncă, deținea ștampilele folosite pentru parafarele declarațiilor D112. Prejudiciul estimat de DIICOT pentru anul 2024 se ridică la aproximativ 7 milioane de lei, valoare care este în continuare.
Frauda a fost posibilă datorită lipsei unui liant informatic între ANAF și Casele de Pensii, care nu permite o verificare rapidă a statutului firmelor. Deși Casa de Pensii poate verifica existența unei declarații D112, ANAF nu oferă informații despre faptul că angajatorul respectiv este radiat. Această breșă birocratică a permis grupării să implementeze vechime fictivă chiar și pe firme care nu mai existau oficial.