Fosta deputată PSD, Laura Vicol, a fost chemată la DIICOT după ce procurorii au dispus extinderea urmăririi penale pe numele său în cadrul dosarului Nordis. Noile acuzații vizează trei infracțiuni distincte: fals în declarații în formă continuată, spălarea banilor în formă continuată și complicitate la înșelăciune. Măsura a fost luată de DIICOT – Structura Centrală în continuarea investigațiilor privind constituirea unui grup infracțional organizat, delapidare, evaziune fiscală și alte infracțiuni grave.
Investigațiile arată că, în perioada 2020 – 2025, în calitate de deputat în Parlamentul României, Laura Vicol ar fi declarat necorespunzător adevărul în declarațiile de avere. Aceasta ar fi omis să menționeze venituri de peste 15.600.000 lei, provenite din salarii, dividende și returnări de împrumuturi. De asemenea, au fost identificate împrumuturi acordate și contractate, precum și cadouri sau avantaje în valoare de peste 300.000 lei, care nu au fost incluse în documentele oficiale pentru a evita controlul de integritate.
Procurorii au identificat și un împrumut declarat ca fiind fictiv, în valoare de 150.000 euro și 1.774.000 lei, ulterior modificat la 1.124.000 lei. Laura Vicol ar fi încasat ulterior suma de 1.595.000 lei de la o suspectă, sub pretextul restituării acestui împrumut. DIICOT susține că aceasta a ascuns și a disimulat natura reală a acestor fonduri, având cunoștință despre faptul că acestea proveneau din săvârșirea infracțiunii de delapidare.
Pe lângă aspectele legate de declarațiile de avere, fosta deputată este acuzată de complicitate la înșelăciune în intervalul 2019 – 2025. Deși nu avea o calitate statutară în societățile cercetate, ea ar fi sprijinit trei inculpați în procesul de vânzare a unor imobile, respectiv apartamente de vacanță din Mamaia și Sinaia. Aceste proprietăți nu au fost livrate sau nu au fost edificate, fapt ce a indus în eroare o persoană vătămată și a cauzat un prejudiciu de peste 122.000 euro.
Dosarul Nordis implică și alte persoane, precum Gheorghe Emanuel Poștoacă, Cristian Nicolae Poștoacă și Sanda Răileanu, printre alții. Acuzațiile generale din acest caz vizează delapidarea a zeci de milioane de euro din firmele grupului, sume care ar fi fost cheltuite pe bunuri de lux și călătorii. În februarie 2025, Laura Vicol și soțul său, Vladimir Ciorbă, au fost menționați în contextul unui arest preventiv de zece zile, fiind ulterior eliberați de Înalta Curte de Casație și Justiție.
Aceste proceduri penale vin într-un context de extindere a anchetei asupra modului în care fondurile grupului Nordis au fost gestionate și transferate. În urma investigațiilor recente, autoritățile au pus accent pe necesitatea de a identifica toate sursele de venit și de a monitoriza integritatea declarațiilor de avere ale persoanelor cu funcții publice, pentru a preveni ascunderea unor sume de bani de origine ilicită.