Procurorii DIICOT - Structura Centrală au dispus extinderea urmăririi penale în dosarul Nordis, măsură care o vizează direct pe Laura Vicol. Fosta deputată PSD este acuzată de trei noi infracțiuni: fals în declarații în formă continuată, spălarea banilor în formă continuată și complicitate la înșelăciune. Decizia a fost luată în cadrul continuării activităților de urmărire penală pentru grup infracțional organizat, delapidare, evaziune fiscală și alte infracțiuni grave.
Ancheta relevă faptul că, în perioada 2020 - 2025, în calitate de deputat în Parlamentul României, Laura Vicol ar fi declarat necorespunzător adevărul în declarațiile de avere. Această acțiune ar fi avut scopul de a sustrage răspunderea juridică față de fondurile încasate din patrimoniul unor societăți din cadrul unui grup. Procurorii au identificat venituri de peste 15.600.000 lei, inclusiv salarii și dividende, care nu au fost menționate oficial în documentele de integritate.
În plus, investigațiile arată că Laura Vicol ar fi gestionat sume semnificative sub formă de împrumuturi și cadouri. S-a constatat un împrumut oferit de 910.000 lei și diverse împrumuturi contractate în valoare de 241.000 lei și 35.000 dolari, restituite între 2019 și 2021. De asemenea, au fost identificate cadouri și avantaje de peste 300.000 lei care au fost omise. Un împrumut declarat ca fiind de 150.000 euro și 1.774.000 lei ar fi fost utilizat pentru a ascunde proveniența unor fonduri rezultate din delapidare.
O altă componentă a noilor acuzații vizează implicarea în scheme de înșelăciune prin intermediul unor tranzacții imobiliare. Între 2019 și 2025, Laura Vicol ar fi sprijinit trei inculpați în procesul de vânzare-cumpărare a unor apartamente de vacanță din Mamaia și Sinaia. Aceste imobile nu au fost livrate sau nici măcar edificate, fapt ce a indus în eroare o persoană vătămată. Prejudiciul cauzat de această schemă este estimat la peste 122.000 euro.
Dosarul Nordis vizează un grup de persoane acuzate că au delapidat zeci de milioane de euro din firmele grupului respectiv. Fondurile, provenite de la clienții grupării, ar fi fost cheltuite pe bunuri de lux, călătorii cu avioane private și vacanțe. În februarie 2025, Laura Vicol și soțul ei, Vladimir Ciorbă, au fost menționați în contextul unui arest preventiv de zece zile, fiind ulterior eliberați de Înalta Curte de Casație și Justiție.
Aceste proceduri penale se încadrează într-un context de monitorizare atentă a integrității funcționarilor publici și a modului în care patrimoniul deținătorilor de funcții politice este declarat. În cadrul investigațiilor de tipul acestora, DIICOT verifică dacă fluxurile financiare din companii private sunt utilizate pentru a masca venituri ilicite sau pentru a evita controlul de integritate impus de legislația română.