Un fost director al unei sucursale Patria Bank din Sectorul 2 este vizat de o anchetă penală pentru suspiciuni de fraudă financiară. Autoritățile îl investighează pe bărbatul de 45 de ani pentru că ar fi folosit datele unui client pentru a-și alimenta contul personal. Acțiunile sale ar fi vizat suma de peste 500.000 de lei, realizate prin intervenții directe în sistemul informatic al instituției bancare.
Brigada de Investigare a Criminalității Economico-Financiare a executat, joi, 8 octombrie, un mandat de percheziție domiciliară în București pentru colectarea probelor. Dosarul vizează infracțiunile de efectuarea de operațiuni financiare în mod fraudulos și acces ilegal la un sistem informatic. În urma acțiunilor de pe teren, polițiștii au identificat și ridicat diverse înscrisuri care sunt acum esențiale pentru continuarea cercetărilor penale.
Incidentul s-a desfășurat în perioada 2022-2023, când suspectul ar fi efectuat 13 operațiuni de creditare a propriului cont fără acordul victimei. Victima este descrisă ca fiind o persoană în vârstă, care avea încredere în directorul băncii și îi solicita retrageri de bani atunci când avea nevoie. Bărbatul s-ar fi profitat de accesul său administrativ pentru a rula sumele, provocând un prejudiciu estimat la aproximativ 100.000 de euro.
Sesizarea care a declanșat ancheta a fost transmisă de banca în urma unor proceduri de verificare internă. După ce bărbatul a fost condus la audieri, autoritățile au dispus aplicarea măsurii controlului judiciar pentru o perioadă de 60 de zile. Cercetările sunt coordonate în prezent de Parchetul de pe lângă Tribunalul București, în scopul clarificării modului în care au fost accesate datele clientului.
Poliția Capitalei a subliniat că percheziția domiciliară este o etapă procesuală reglementată de Codul de procedură penală. Această procedură are rolul de a administra probele necesare pentru soluționarea cauzei, fără a încălca principiul prezumției de nevinovăție al suspectului. În acest moment, ancheta continuă pentru a determina exact modul în care au fost executate cele 13 tranzacții frauduloase.
Cazurile de fraudă în sectorul financiar și de gestionare a fondurilor reprezintă o problemă constantă în monitorizarea autorităților române. Recent, au fost raportate și alte incidente de natură similară, precum trimiterea în judecată a unor persoane pentru fraude de peste 3 milioane de lei legate de fonduri europene. Aceste investigații subliniază necesitatea controlului strict asupra accesului la sisteme informatice și la gestionarea activelor financiare.