Ancheta DIICOT care îl vizează pe Călin Georgescu a scos la suprafață o rețea complexă de relații ce extinde influența de la România către Rusia, Marea Britanie, Statele Unite, Italia, Elveția și mediul de afaceri asociat MIGOM Bank. Procurorii investighează constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, după ce un om de afaceri a raportat pierderea unei sume de 1,1 milioane de euro. Luni dimineață, autoritățile au efectuat percheziții la locuința lui Georgescu și la alte adrese.
Dosarul pornește de la plângerea depusă de Răzvan Leu, reprezentantul societății Real Concrete Land, care susține că a pierdut 1,1 milioane de euro oferite drept garanție pentru o finanțare externă de aproximativ șase milioane de euro. Călin Georgescu l-ar fi prezentat pe Ionel Rusen drept pe omul de afaceri capabil să faciliteze această linie de credit internațională. Ulterior, Rusen l-ar fi introdus în discuții pe Massimiliano Arena, un cetățean italian asociat cu Wealth Bank/EIBT Trust, parte a mecanismului financiar investigat.
Traseul banilor a inclus transferul sumei de la Real Concrete Land către un cont al MIGOM Bank Ltd, deschis la InCore Bank AG în Elveția. Deși Răzvan Leu susține că a primit documente prezentate drept ordine de plată, finanțarea promisă nu s-a materializat niciodată. Procurorii verifică și circumstanțele în care victima ar fi fost determinată să mai transfere încă 100.000 de euro, după ce Călin Georgescu i-ar fi transmis că banii urmează să fie restituiți după eșecul finanțării.
Investigația scoate în evidență și conexiuni cu persoane din zona de influență rusă, precum Ion Negoescu, fost ofițer de poliție și fost șef al Serviciului de Protecție a Informațiilor Clasificate din Senatul României. Negoescu ar fi făcut parte din anturajul lui Aleksandr Dughin, cunoscut drept ideologul lui Vladimir Putin, în timpul unei vizite a acestuia în România în 2014. Alexandr Dughin l-a lăudat pe Călin Georgescu în campania electorală din 2024, declarând că acesta este foarte util pentru Rusia.
Un alt personaj central este Ionel Rusen, fost rugbyst și om de afaceri din Constanța, asociat cu societatea Wall Street Consulting. Această companie a exportat în 2022 peste 3.000 de tone de motorină către Sheriff Tiraspol, un conglomerat economic din regiunea separatistă transnistreană. Relația dintre Rusen și cercul lui Georgescu pare să fie una veche, existând întâlniri documentate în Austria și chiar în parcare în zona Herăstrău, în perioada în care ancheta penală era deja deschisă.
Ancheta DIICOT a fost oficial confirmată încă din septembrie 2025, moment în care au fost transmise ordine europene de anchetă către Marea Britanie, Italia și Elveția. Procurorii susțin că grupul ar fi fost constituit în septembrie 2021 și ar fi acționat sub pretextul unor companii străine capabile să ofere finanțări masive. Scopul real al grupului ar fi fost obținerea garanțiilor depuse de victime pentru accesarea unor linii de credit care nu s-au concretizat.