Procurorii DIICOT investighează un mecanism complex de înșelăciune, în care Călin Georgescu este considerat liderul unui grup organizat. Acesta ar fi acționat împreună cu un om de afaceri din Constanța și un cetățean italian, cercetat penal și în țara sa natală. Grupul este acuzat că a adus un prejudiciu de peste un milion de euro unui om de afaceri din Buzău, Răzvan Leu, care a depus plângere în ianuarie 2024.
Contactul inițial dintre Răzvan Leu și Călin Georgescu a avut loc în anul 2021, prin intermediul preotului Ion Negoescu, un fost ofițer MAI audiat ca martor. În urma acestei prezentări, omul de afaceri a declarat că a avut încredere deplină în Călin Georgescu, dar că totul s-a dovedit a fi o escrocherie. Victima a fost înșelată cu suma de 1.100.000 euro, după ce a crezut în planurile și promisiunile grupului.
Schema de înșelăciune a implicat omul de afaceri Ionel Rusen, care deține firme în domeniile imobiliar, transport naval și industria de apărare. Rusen l-a recomandat ca finanțator pe Massimiliano Arena, directorul Wealth Bank, o instituție cu sediul în Uniunea Comorelor. Răzvan Leu dorea o linie de credit de 6 milioane de euro pentru investiții, însă pentru aceasta i s-ar fi cerut o garanție de un milion de euro, la care s-a adăugat încă 100.000 de euro.
Pentru a conferi credibilitate afacerii, au fost organizate întâlniri în România, în județul Argeș și în Marea Britanie, unde s-a semnat contractul de creditare. În final, Răzvan Leu a transferat suma totală de 1.100.000 euro către o companie înregistrată în Commonwealth of Dominica, folosind un cont deschis la o bancă elvețiană. Ulterior, victima a primit ordine de plată falsificate și documente care trebuiau să îi demonstreze că va primi linia de credit promisă.
Destinația banilor a fost prezentată în mod explicit pentru a convinge victima. Conform Mihaela Melconian, purtător de cuvânt DIICOT, un milion de euro urma să fie investit într-o afacere cu materiale prețioase, în timp ce restul de 100.000 de euro erau destinați susținerii campaniei electorale a liderului grupului. Pentru această sumă destinată campaniei, a fost prezentat chiar și un plan de cheltuieli detaliat.
În prezent, Călin Georgescu și Ionel Rusen au fost aduși la audieri de către procurorii DIICOT. Massimiliano Arena se află în Italia, unde este implicat în alte anchete penale, iar autoritățile române ar putea cere arestarea lui în lipsă prin emiterea unui mandat european de arestare. Dosarul rămâne în desfășurare pe baza probelor colectate de anchetatori.