Procurorii DIICOT desfășoară o investigație complexă împotriva lui Călin Georgescu, fost candidat la alegerile prezidențiale din anul 2024, în contextul unor acuzații grave. Acesta este vizat într-un dosar care vizează constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciunea cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată. Luni dimineață, Călin Georgescu a fost ridicat direct din trafic de către procurorii DIICOT în timp ce se îndrepta spre o activitate de înot.
Ancheta de procuratori implică o monitorizare atentă a mișcărilor de capital prin intermediul unor parteneriate internaționale. Potrivit surselor judiciare, DIICOT a început să urmărească traseul banilor în mai multe țări europene pentru a clarifica tranzacțiile suspecte. În acest proces de investigație, anchetatorii străini au furnizat deja informații esențiale care ajută la construirea dosarului, oferind detalii despre modul în care au fost gestionate sumele de bani implicate.
În prezent, autoritățile analizează fluxuri financiare specifice prin intermediul unor comisii rogatorii primite din diverse jurisdicții europice. Aceste solicitări oficiale provin din Austria, Elveția, Anglia și Letonia, fiind necesare pentru a înțelege tranzacțiile suspectate. Obiectivul principal al acestor demersuri este realizarea unei analize financiare clare, care să determine dacă sumele de bani au fost efectiv obținute pentru campania prezidențială sau dacă acestea erau doar în curs de procesare.
Dosarul vizează un grup format din cinci persoane, incluzând cetățeni români și străini, printre care se numără și oameni de afaceri. În cadrul grupului infracțional, care ar fi fost constituit în septembrie 2021, sunt vizate doi cetățeni români, de 64 și 47 de ani, precum și un cetățean italian de 56 de ani. Călin Georgescu ar fi fost implicat în tranzacții financiare cu persoane de la care încerca să obțină sume de ordinul a milioane de euro.
Operațiunile de procuratori și polițiști au inclus efectuarea a cinci percheziții în localități precum București, Mogoșoaia, Ciolpani și Buftea. Prejudiciul total investigat în acest caz depășește pragul de 1,1 milioane de euro. Ancheta se concentrează pe acuzații de spălare de bani și înșelăciune, încercând să stabilească legătura directă dintre tranzacțiile financiare internaționale și activitățile desfășurate de persoana vizată de procurori.
Aceste proceduri juridice de tipul ridicării de la trafic și perchezițiilor multiple sunt instrumente standard utilizate de DIICOT în combaterea criminalității organizate. În cadrul sistemului de justiție românesc, colaborarea prin comisii rogatorii cu state precum Elveția sau Anglia este esențială pentru investigarea infracțiunilor de spălare de bani care implică transferuri transfrontaliere de capital.