Dosarul de evaziune fiscală care implică societatea Avicola Slobozia SA și omul de afaceri Dumitru Stănoiu a fost trimis spre rejudecare de către instanță. Curtea de Apel București a decis desființarea sentinței pronunțate anterior de Tribunalul București, după ce a analizat apelurile formulate de procurorii DIICOT, de către mai mulți inculpați și de o petentă. Această decizie penală nr. 1544/A anulează complet condamnările stabilite în septembrie 2023.
Ancheta, care a fost lansată în anul 2016 de DIICOT – Structura Centrală, a vizat 21 de persoane fizice și societatea Avicola Slobozia SA. Membrii grupării au fost acuzați de evaziune fiscală, spălare de bani și constituirea unui grup infracțional organizat. Procurorii au susținut că rețeaua utiliza un mecanism prin care achiziționa carne de pui și ouă din state precum Olanda, Polonia, Marea Britanie și Germania, fără plata taxei pe valoarea adăugată.
Modus operandiul descris de anchetatori presupunea că mărfurile erau comercializate către beneficiari finali cu TVA inclus, însă livrările erau înregistrate scriptic către țări precum Bulgaria, Ungaria sau Cipru. În realitate, produsele ajungeau pe piața din România și erau vândute fără ca aceste operațiuni să fie înregistrate în contabilitate. Pentru a ascunde tranzacțiile reale, membrii rețelei foloseau documente fictive, firme controlate prin interpuși și circuite financiare complexe.
Prejudiciul estimat inițial de procurori în acest dosar s-a ridicat la aproximativ șase milioane de euro. Totuși, pe parcursul procesului, Avicola Slobozia SA a achitat integral pretențiile formulate de ANAF – Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice București. Suma totală achitată de societate, care include debitul principal și accesoriile acestuia, a fost de 6.965.556 de euro, ceea ce înseamnă echivalentul a 30.386.027 de lei.
În septembrie 2023, Tribunalul București pronunțase o sentință prin care Dumitru Stănoiu și alți inculpați au fost condamnați la câte 9 ani de închisoare cu executare pentru evaziune fiscală. Totuși, pentru acuzațiile de spălare de bani și constituire a unui grup infracțional organizat, inculpații au beneficiat de încetarea procesului penal din cauza prescripției răspunderii penale. Noua decizie a Curții de Apel nu reprezintă o achitare, ci obligă instanța de fond să reanalizeze toate acuzațiile.
Procesul de combatere a evaziunii fiscale și a spălării banilor implică adesea monitorizarea atentă a tranzacțiilor intracomunitare efectuate între statele membre ale Uniunii Europene. În astfel mga cazuri, autoritățile fiscale precum ANAF urmăresc corectitudinea declarării TVA-ului la achizițiile de bunuri și servicii care traversează frontierele naționale pentru a preveni pierderile de venituri bugetare.