Procurorii de la DIICOT au descoperit un document falsificat la domiciliul lui Călin Georgescu, în timpul unor operațiuni de percheziție. Ancheta vizează trei persoane, printre care se numără doi cetățeni români și un cetățean italian. Autoritățile susțin că aceștia ar fi format, începând cu luna septembrie 2021, un grup infracțional organizat care ar fi desfășurat activități ilegale atât pe teritoriul României, cât și în Marea Britanie.
Scopul principal al acestei presupuse grupări ar fi fost obținerea unor foloase patrimoniale prin mecanisme de înșelăciune. În prezent, toate acuzațiile formulate de anchetatori se află în faza de anchetă penală. Aceasta înseamnă că faptele descrise de procurori trebuie să fie probat în mod riguros în cadrul procedurilor judiciare viitoare, pentru a stabili răspunderea penală a celor implicați în acest caz de fraudă.
Ancheta pornește de la o promisiune de finanțare în valoare de șase milioane de euro, adresată unei persoane vătămate de membrii grupării. Pentru a putea accesa acești bani, persoana respectivă i s-a solicitat depunerea unei garanții financiare. În urma acestui proces, victima ar fi transferat suma de peste un milion de euro către membrii grupării, crezând că aceasta este necesară pentru deblocarea fondurilor promise.
Ulterior, membrii grupării ar fi susținut că finanțarea promisă va crește până la un total de 15 milioane de euro. În acest context, s-a solicitat o nouă sumă, de 100.000 de euro, pentru a continua procesul. Prejudiciul total stabilit de anchetatori până în acest moment depășește 1,1 milioane de euro. Procurorii continuă cercetările pentru a determina exact rolul fiecărei persoane și modul de funcționare al acestui mecanism.
Pentru a avansa în desfășurarea anchetei, DIICOT a solicitat deja informații oficiale de la autoritățile din mai multe țări. Statele vizate în acest proces de colectare a probelor sunt Letonia, Italia, Marea Britanie și Elveția. Această colaborare internațională este esențială pentru stabilirea împrejurărilor în care a funcționat grupul și pentru identificarea tuturor componentelor schemei financiare care a dus la pierderile raportate de victima grupării.
Cercetările de acest tip se încadrează într-un context de monitorizare a fluxurilor financiare și a grupărilor care operează transfrontalier. În cadrul procedurilor de anchetă penală, autoritățile urmăresc nu doar recuperarea prejudiciului, ci și identificarea tuturor documentelor falsificate utilizate pentru a induce în eroare victimele. Aceste acțiuni de percheziție sunt instrumente standard în combaterea criminalității organizate care utilizează tehnici complexe de fraudă financiară.