Procurorii DIICOT au dispus joi reținerea a doi bărbați, în vârste de 40 și 45 de ani, pentru încălcarea sancțiunilor internaționale ale Uniunii Europene. Printre inculpați se numără un individ care deține dublă cetățenie, română și rusă. Aceștia sunt suspecți că au coordonat și participat la operațiunile de comercializare și transfer ale unui utilaj industrial către destinatari intermediari, cu scopul de a ajunge la un beneficiar final din Belarus.
Operațiunea de transfer vizează un utilaj de tip VL40, un strung vertical cu dublă utilizare, evaluat la aproximativ 1.750.000 de euro. Suspecții ar fi utilizat societăți paravan din Germania și Kazahstan pentru a disimula beneficiarul real al echipamentului. Destinatarul final este o entitate din Belarus, membră a unui holding cu sediul în regiunea Minsk, care se află sub sancțiuni la nivelul Uniunii Europene conform Regulamentului (UE) 2022/300.
Ancheta relevă faptul că autoritățile de la Ministerul Afacerilor Externe au respins anterior solicitările de autorizare a exporturilor. Această decizie a fost luată din cauza riscului ca produsele să ajungă la un utilizator final diferit de cel declarat inițial. În ciuda acestor refuzuri oficiale, administratorul, directorul general și fostul director comercial al societății au continuat demersurile pentru livrarea utilajului industrial către statele terțe.
În cadrul investigației, polițiștii au efectuat 12 mandate de percheziție în București și în județele Dâmbovița, Bacău și Ilfov. Din cercetările efectuate, s-a aflat că utilajele ar putea fi modificate prin integrarea unor componente hardware și software pentru a permite utilizarea în scopuri militare. În prezent, sunt urmăriți penal un total de 8 suspecți, iar pentru cei doi reținuți s-a solicitat arestul la domiciliu pe o perioadă de 30 de zile.
Dosarul a scos la iveală și implicarea unor persoane cu funcții publice, precum Alexandru Munteanu, vizat de anchetă, care ocupă funcția de consilier local la Târgoviște și este vicepreședinte al USR Dâmbovița. Acțiunile judiciare au fost desfășurate cu sprijinul polițiștilor din cadrul Direcției de Combatere a Criminalității Organizate, a Jandarmeriei și a mai multor unități de poliție județene, inclusiv din Bacău și Dâmbovița.
Controlul exporturilor de produse cu dublă utilizare este un mecanism esențial în cadrul Uniunii Europene pentru a preveni transferul de tehnologii către regimuri aflate sub restricții. Aceste reglementări vizează echipamentele care pot fi utilizate atât în scopuri civile, cât și pentru fabricarea de echipamente militare, fiind monitorizate strict de autoritățile naționale și europene pentru a evita eludarea sancțiunilor internaționale aplicate unor state terțe.