DIICOT investighează un dosar de constituire de grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, în care este implicat Călin Georgescu. Acesta este vizat împreună cu Massimiliano Arena și Ionel Rusen, în urma unei operațiuni financiare internaționale care implică entitatea Wealth Bank. Ancheta vizează un mecanism prin care o persoană ar fi fost promisă o linie de credit de 6 milioane de euro, în schimbul unei garanții de peste 1 milion de euro.
Cazul are o componentă internațională documentată de publicația italiană IrpiMedia, care a descris Wealth Bank ca fiind o structură care a oferit servicii bancare fără autorizație în Italia. Entitatea, asociată cu Massimiliano Arena, utiliza o licență emisă de o autoritate financiară de pe insula Mwali, parte a arhipelagului Comorelor. Banca Centrală a Comorelor a declarat că Wealth Bank era o structură fictivă care opera ilegal prin servicii bancare offshore.
Un element central al investigației este traseul banilor, care ar fi ajuns într-un cont elvețian din Zurich, identificat cu numărul 31814. Acest cont apărea atât în plângerea unui antreprenor italian, cât și în cazul românului Răzvan Leu. Acesta din urmă ar fi depus aproximativ 1,1 milioane de euro drept garanție pentru obținerea unui credit de 6 milioane de euro, însă finanțarea nu s-a materializat, iar banii nu au fost restituiți.
Călin Georgescu este indicat în plângerea depusă de Răzvan Leu drept intermediar al operațiunii prin care antreprenorul din Buzău încerca să obțină finanțarea de la Wealth Bank. Conform declarațiilor acestuia, Georgescu i-ar fi recomandat pe Ionel Rusen pentru a facilita tranzacția și i-ar fi promis că îi va restitui banii după primirea finanțării de la Autoritatea Electorală Permanentă pentru campania prezidențială din 2024. Răzvan Leu a formulat plângere penală împotriva lui Călin Georgescu, Ionel Rusen, Ion Negoescu și Massimiliano Arena.
Massimiliano Arena, asociat cu Wealth Bank, este descris în ancheta italiană ca fiind omul din spatele unui grup de companii, inclusiv Jabardo și Eibt. Acesta se confruntă cu probleme judiciare și în Italia, unde a fost vizat într-un dosar privind operațiuni de intermediere financiară abuzivă. În cadrul unor proceduri din Sicilia, s-a dispus o măsură de sechestru de aproape un milion de euro împotriva lui Arena, conform informațiilor furnizate de IrpiMedia.
Aceste investigații de tip fraudă financiară apar într-un context în care autoritățile europene monitorizează strict fluxurile de capital și licențierea instituțiilor financiare. În România, DIICOT a efectuat luni cinci percheziții în locații din București, Mogoșoaia, Ciolpani și Buftea pentru colectarea probelor necesare. Persoanele cercetate în acest dosar beneficiază de prezumția de nevinovăție și de toate garanțiile procesuale prevăzute de lege.