Fostul candidat la președinție, Călin Georgescu, a fost ridicat luni dimineață de către DIICOT din trafic și dus la locuința sa pentru percheziții. Acțiunea are loc în cadrul unui dosar de înșelăciune care implică un prejudiciu estimat la 1,1 milioane de euro. În cadrul acestui grup infracțional organizat este vizat și Ionel Rusen, un om de afaceri din Constanța, care este implicat direct în schema de fraudă prin care o victimă a fost păcălită.
Conform anchetei DIICOT, începând cu septembrie 2021, membrii grupului au organizat întâlniri în București, în Argeș și pe teritoriul Marii Britanii pentru a induce în eroare o persoană. Aceasta a fost promisă cu obținerea unei finanțări de 6.000.000 euro prin încheierea unui contract de creditare cu o instituție bancară, sub condiția depunerii unei garanții. În urma acestor promisiuni, victima a fost determinată să transfere sume de peste 1.000.000 euro către un cont indicat de suspeci.
Ionel Rusen este acuzat că a intermediat această finanțare împreună cu un cetățean italian, Massimiliano Arena, care era prezentat drept director al Wealth Bank. Documentele din dosar indică faptul că, pentru plata garanției, a fost utilizat un cont al MIGOM Bank, deschis la banca elvețiană Incore Bank AG. Acest cont apare în actele referitoare la contul fiduciar al Wealth Bank, precum și în contractul pentru facilitatea de credit de 6 milioane de euro.
Relația dintre cei doi este una de lungă durată, Ionel Rusen declarând că este prieten cu Călin Georgescu de peste zece ani, după ce s-au cunoscut în afara țării. Această legătură a fost confirmată și prin întâlniri discrete, precum cea surprinsă în luna august 2025 într-o parcare din Herăstrău. Rusen a fost și un susținător activ al fostului candidat în timpul campaniei electorale, remarcându-se prin numeroase postări pe rețelele de socializare.
Ionel Rusen este implicat în multiple controverse, fiind vizat și de plângeri penale anterioare. În februarie 2025, Ioan Niculae a depus o plângere la DIICOT împotriva lui Rusen, susținând că a fost înșelat cu 450.000 de euro prin promisiuni de finanțare prin eurobonduri. De asemenea, un om de afaceri din Buzău a susținut că Rusen, împreună cu Călin Georgescu, l-a escrocat cu un milion de euro, o situație care ar putea duce la noi acțiuni juridice.
Aceste investigații de către DIICOT se încadrează într-un context de monitorizare a schemelor de finanțare internațională și a modului în care intermediarii de creditare operează pe piața europeană. Autoritățile urmăresc să determine dacă aceste tranzacții au fost concepute special pentru a facilita transferuri de capital sub pretextul unor garanții bancare inexistente, afectând investitorii prin pierderi financiare masive.