Noul dosar de la DIICOT care îl vizează pe Călin Georgescu include detalii despre utilizarea unor documente pentru a crea o aparență de credibilitate. Printre probele prezentate se numără o legitimație emisă în luna mai 2025, pe care fostul candidat apare sub denumirea de „senator Georgescu Calin”. Documentul este emis sub semnătura unei entități numite „Order of Malta”, fiind prezentat ca fiind un „Diplomatic ID” pentru a induce în eroare interlocutorii.
Legitimația menționată îl prezintă pe Călin Georgescu cu funcția de „Prior of United States of America”, o titulatură care indică o rol de reprezentare a organizației în SUA. Pe document apare și denumirea completă „Sovereign Order Hospitalliers of Saint John of Jerusalem O.S.J.”. Conform investigației, acest document ar fi fost utilizat în scopul de a construi o imagine de autoritate în fața unor potențiali investitori, facilitând astfel procesul de înșelăciune.
Călin Georgescu a fost ridicat luni de procurorii DIICOT pentru audieri, fiind cercetat împreună cu alte persoane într-un grup infracțional organizat. Grupul, format din doi cetățeni români de 64 și 47 de ani și un cetățean italian de 56 de ani, acționează din septembrie 2021. Aceștia sunt acuzați că au desfășurat activități în România și Marea Britanie pentru obținerea unor foloase patrimoniale prin prezentarea unor finanțări fictive de milioane de euro.
În cadrul schemei, unei persoane vătămate i s-a promis o finanțare de 6 milioane de euro, condiționată de depunerea unei garanții. Pentru a câștiga încrederea victimei, s-au prezentat documente de creditare și conturi de plată, deși instituția bancară din Marea Britanie figura cu sediul în Uniunea Comorelor. Banii au fost direcționați către o entitate din Commonwealth of Dominica, cu un cont deschis într-o bancă din Elveția, rezultând un prejudiciu de peste 1,1 milioane de euro.
Din suma transferată, un milion de euro urma să fie investit într-o afacere cu materiale prețioase, în timp ce o sută de mii de euro erau destinate susținerii campaniei electorale a liderului grupului. Pentru această cheltuială a fost prezentat chiar și un plan de cheltuieli. Ulterior, victima a mai transferat 100.000 de euro după ce i s-a promis o majorare a finanțării la 15 milioane de euro, însă nicio sumă nu a fost restituită.
Acest dosar de la DIICOT a fost deschis în urma unei plângeri depuse de omul de afaceri Răzvan Leu, care susține că a suferit o pierdere financiară de aproximativ 1,1 milioane de euro. Ancheta continuă pentru a determina exact modul în care structura organizată a reușit să manipuleze procedurile de creditare și să utilizeze documente oficiale false pentru a obține transferuri de capital internaționale.