Tribunalul București a dispus plasarea fostului candidat la alegerile prezidențiale, Călin Georgescu, sub măsură de control judiciar, respingând astfel solicitarea procurorilor DIICOT de a dispune arestarea preventivă. Instanța a luat această decizie în cadrul unui dosar care vizează constituirea unui grup infracțional organizat și comiterea unei înșelăciuni cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată. Aceeași măsură restrictivă, controlul judiciar, a fost aplicată și în cazul omului de afaceri Ionel Rusen, cercetat împreună cu acesta.
Procurorii de la DIICOT au argumentat necesitatea arestării pentru o perioadă de 30 de zile, după ce Călin Georgescu a fost reținut pentru 24 de ore și dus la Arestul Central al Capitalei. Totuși, judecătorul de drepturi și libertăți de la Tribunalul București a considerat că se impune o măsură mai puțin severă decât închiderea în arest. Prejudiciul estimat de anchetatori în acest caz de înșelăciune este de aproximativ 1,1 milioane de euro, însă decizia instanței nu reprezintă o pronunțare asupra vinovăției sau nevinovăției.
Ancheta penală a pris impuls după o plângere formulată de un om de afaceri din Buzău, care susține că a fost indus în eroare în legătură cu obținerea unei finanțări de circa 6 milioane de euro. Conform DIICOT, mecanismul investigat presupunea solicitarea unei sume de aproximativ 1 milion de euro drept garanție pentru accesarea acestor fonduri. În cadrul acestui proces, anchetatorii susțin că aproximativ 100.000 de euro ar fi fost direcționați către campania electorală a lui Călin Georgescu, existând chiar un plan de cheltuieli pentru această sumă.
Operațiunea de procurare a început luni, 21 septembrie, prin aplicarea a cinci mandate de percheziție domiciliară în București, Mogoșoaia, Ciolpani și Buftea. În timpul acestor acțiuni, DIICOT a ridicat sisteme de bruiaj, documente, dispozitive de stocare și documente de identitate care ar putea fi false. Un element semnificativ este un presupus document de identitate diplomatică atribuit Ordinului Suveran Militar de Malta, însă Ambasada Ordinului a precizat că nu a emis un astfel de document pe numele lui Călin Georgescu.
Investigația de amploare a implicat solicitarea de informații din patru țări diferite: Letonia, Italia, Marea Britanie și Elveția. Procurorii susțin că grupul investigat ar fi desfășurat activități nu doar pe teritoriul României, ci și în Marea Britanie. Un alt element ridicat de polițiști a fost un dispozitiv de bruiaj găsit în autoturismul lui Călin Georgescu, aparat utilizat pentru blocarea interceptării sau înregistrării unor conversații, însă rolul său exact urmează să fie stabilit prin expertize.
Acest dosar de înșelăciune este distinct de alte proceduri judiciare sau electorale în care numele lui Călin Georgescu a mai fost menționat anterior. În prezent, ancheta penală continuă sub coordonarea DIICOT, urmând ca toate probele ridicate, inclusiv documentele de identitate și dispozitivele electronice, să fie analizate oficial pentru a confirma sau infirma acuzațiile de grup infracțional și fraudă financiară.