Călin Georgescu, fostul candidat la alegerile prezidențiale din 2024, a fost prezentat la Tribunalul București în acest moment. Autoritățile au depus o propunere de arestare preventivă pentru o perioadă de 30 de zile împotriva acestuia. Dosarul vizează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de înșelăciune și constituire de grup infracțional organizat, proces în care judecătorii vor decide măsurile de constrângere care i se vor impune.
Procedura judiciară a început după o serie de percheziții efectuate ieri la cinci adrese diferite. Aceste acțiuni de control au vizat locații situate în București, Mogoșoaia, Ciolpani și Buftea. În urma acestor operațiuni de investigație, Călin Georgescu a fost reținut pentru o perioadă de 24 de ore. Anchetatorii urmăresc să determine amploarea grupării care, conform datelor din dosar, s-a format în luna septembrie 2021.
Suspecții din cadrul grupării ar fi abordat oameni de afaceri prin promisiuni de finanțare masivă. Aceștia le-au oferit victimelor linii de credit de până la șase milioane de euro, provenite de la bănci din străinătate. Pentru a putea accesa aceste fonduri, persoanele vizate au fost obligate să plătească sume uriașe sub formă de garanție. Traseul banilor a fost documentat, evidențiind transferuri către conturi offshore din Uniunea Comorelor și într-o bancă din Elveția.
Procurorii au identificat și destinația unor sume obținute din aceste garanții financiare. O sumă de un milion de euro ar fi fost direcționată către o afacere cu metale prețioase, în timp ce 100.000 de euro aveau ca scop susținerea campaniei electorale a liderului grupării. În cadrul perchezițiilor, anchetatorii au descoperit și alte elemente, precum un aparat de bruiaj găsit în mașina fostului candidat, pe lângă probele financiare colectate.
La domiciliul lui Călin Georgescu au fost ridicate documente care au fost confirmate ca fiind false. Ofițerii au găsit o legitimație care atestă funcția de „senator al Ordinului de Malta” și un presupus pașaport diplomatic. Autoritățile malteze și ambasadorul Ordinului de Malta în România au confirmat falsitatea acestor acte. Procurorii suspectează că aceste documente au fost folosite pentru a crea o imagine de oficial internațional în vederea negocierilor cu victimele.
Cazul este unul de o complexitate juridică ridicată, implicând elemente de fraudă financiară și utilizarea de documente de identitate false pentru a facilita înșelăciunea. Ancheta continuă în prezent pentru a stabili întreaga dimensiune a activității infracționale desfășurate de această grupă. Autoritățile urmăresc să identifice toate persoanele implicate în schemele de finanțare promisă și să clarifice modul în care au fost gestionate sumele de bani prin entități din Commonwealth of Dominica.