Fostul candidat la alegerile prezidențiale, Călin Georgescu, a fost ridicat din trafic în această dimineață de către procurorii DIICOT. Acesta a fost dus la locuința sa din Mogoșoaia pentru a asista la perchezițiile efectuate de anchetatori în cadrul unui dosar penal. Dosarul vizează acuzații de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, desfășurată în formă continuată, precum și constituirea unui grup infracțional organizat, conform informațiilor furnizate de autorități.
Procurorii de la DIICOT au stabilit că prejudiciul total cauzat este de 1,1 milioane de euro. Totuși, surse judiciare indică faptul că dosarul ar putea viza și alte tranzacții de peste 1 milion de euro provenite de la cetățeni ruși. În cadrul acestui dosar, soția lui Călin Georgescu, Cristela, este menționată ca fiind și ea suspectă. Ancheta se desfășoară prin percheziții în cinci locații diferite, situate în București, Mogoșoaia, Ciolpani și Buftea.
Pe lângă Călin Georgescu, ancheta îi vizează și pe cetățeanul italian Massimiliano Arena și pe omul de afaceri Ionel Rusen, acesta din urmă fiind unul dintre finanțatorii campaniei electorale a fostului candidat. În acest context, afaceristul Ioan Niculae a declarat că a fost victima unei escrocherii orchestrate de Rusen. Această schemă ar fi permis direcționarea a aproximativ 450.000 de euro către finanțarea campaniei lui Călin Georgescu.
Conform DIICOT, membrii grupului au indus în eroare oameni de afaceri români cu privire la posibilitatea de a accesa finanțări de la instituții bancare străine. Obiectivul grupului era obținerea garanțiilor bănești depuse de victime pentru accesarea creditelor. Începând cu septembrie 2021, în București, județul Argeș și Marii Britanii, o persoană a fost păcălită să transfere peste 1.000.000 de euro, sub pretextul unui credit de 6.000.000 de euro, urmată de încă 100.000 de euro pentru o majorare fictivă.
Acțiunile grupului infracțional au vizat și promisiunea unei creditări de 15.000.000 de euro, condiționată de o nouă garanție suplimentară. Victima a suferit un prejudiciu total de peste 1,1 milioane euro în urma acestor manevre de inducere în eroare. Ancheta continuă pentru a stabili amploarea tuturor tranzacțiilor și rolul fiecărui membru implicat în această rețea de criminalitate organizată care a utilizat metode de înșelăciune pentru a obține sume de bani de la persoanele vătămate.
Aceste investigații de amploare din partea DIICOT se încadrează într-un context de monitorizare atentă a fluxurilor financiare și a modului în care grupările organizate pot influența sau finanța activități politice și economice. Autoritățile de procuratură continuă să colecteze probe pentru a identifica toate persoanele implicate în schemele de înșelăciune care afectează stabilitatea financiară a actorilor economici din România.