Călin Georgescu, fostul candidat la alegerile prezidențiale din 2024, a fost ridicat luni, 21 septembrie, de procurorii DIICOT direct din trafic. Ancheta vizează constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată. Procurorii au pus în aplicare cinci mandate de percheziție domiciliară în București și în localitățile Mogoșoaia, Ciolpani și Buftea, după ce acesta a fost oprit de autorități pe drumurile publice.
Dosarul vizează trei persoane, inclusiv doi cetățeni români de 64 și 47 de ani și un cetățean italian de 56 de ani. Membrii grupării ar fi acționat coordonat în România și Marea Britanie începând cu septembrie 2021, pentru a obține foloase patrimoniale prin prezentarea falsă de afaceri prospere. Suspecții au indus în eroare o victimă cu privire la posibilitatea de a obține o finanțare bancară de 6 milioane de euro, solicitând garanții bănești pentru acest scop.
Victima a fost determinată să transfere peste 1 milion de euro drept garanție, iar ulterior suspecții au pretins că creditul poate ajunge la 15 milioane de euro dacă se mai depune o sumă suplimentară. Această ultimă solicitare a dus la transferul a încă 100.000 de euro, totalizând un prejudiciu de peste 1,1 milioane de euro. Răzvan Leu, omul de afaceri care a depus plângerea, a declarat că a avut încredere în Călin Georgescu, dar totul s-a dovedit a fi o escrocherie.
Documentele din anchetă arată legături între Ionel Rusen și Massimiliano Arena, acesta din urmă fiind prezentat drept director al Wealth Bank. Pentru plata garanției, a fost indicat un cont al MIGOM Bank, deschis la banca elvețiană Incore Bank AG. În registrele din Marea Britanie, Massimiliano Arena a avut control semnificativ asupra companiei WB International Ltd până la 1 august 2024, moment în care controlul a trecut la Ionel Rusen.
Reacțiile politice au fost imediate, președintele AUR, George Simion, acuzând autoritățile de abuzuri și susținând că România este o dictatură. În același timp, Siegfried Mureșan, premierul desemnat, a criticat votanții lui Călin Georgescu, afirmând că acesta nu merită milă. În fața sediului DIICOT, susținătorii fostului candidat au început să scandeze mesaje de solidaritate, precum „Libertate pentru Călin” și „Justiție, nu corupție!”, protestând împotriva acțiunilor procurorilor.
Aceste proceduri de percheziție și ridicare din trafic au avut loc într-un context în care autoritățile de investigații criminale din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române au colaborat strâns cu DIICOT. Ancheta se concentrează pe mecanismele prin care gruparea ar fi utilizat companii și instituții bancare pentru a manipula victimele în vederea obținerii unor sume de bani prin metode de înșelăciune financiară.