Călin Georgescu a fost ridicat de la trafic luni de către procurorii DIICOT, fiind ulterior dus la locuința sa din Mogoșoaia. Autoritățile desfășoară percheziții în cadrul unui dosar care vizează constituirea unui grup infracțional organizat și comiterea de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave. Acțiunea de procurare a probelor are loc în contextul unei anchete complexe care vizează finanțarea campaniei sale electorale prin metode nelegale.
Investigația se bazează pe documente importante transmise de autoritățile din Marea Britanie și Elveția, în urma răspunsurilor la comisiile rogatorii solicitate de procurori. Aceste documente conțin detalii esențiale privind circuitul banilor primiți de la omul de afaceri Răzvan Leu. De asemenea, informațiile extrase din aceste documente vizează alte tranzacții efectuate cu scopul specific de a finanța campania lui Călin Georgescu, oferind o imagine clară asupra fluxului financiar.
Răspunsurile autorităților din statele europice menționate au ajuns la DIICOT după o perioadă de câteva luni de așteptare. Documentele primite de la Marea Britanie și Elveția conțin dovezi concrete privind circulația sumelor de bani și tranzacțiile efectuate ulterior în cadrul acestui mecanism. Procurorii analizează în prezent toate aceste informații pentru a determina amploarea grupului și modul exact în care au fost direcționate resursele financiare.
Pe lângă informațiile din Elveția și Marea Britanie, o comisie rogatorie a fost solicitată și în Austria, iar răspunsul autorităților austriece a fost primit în luna august. Documentele de la Austria conțin date despre legăturile lui Thomas Schatti, care este administrator al unor companii. Unul dintre aceste companii ar avea legături cu activități de spionaj rus în Uniunea Europeană, iar Thomas Schatti ar fi avut anterior un proces în SUA legat de tranzacții imobiliare.
Dosarul vizează o finanțare de 6 milioane de euro și un prejudiciu estimat la peste 1,1 milioane de euro. În total, au fost efectuate cinci percheziții în București și județul Ilfov pentru colectarea probelor necesare. Ancheta urmărește să stabilească responsabilitatea actorilor implicați în acest circuit financiar ilegal și modul în care sumele au fost folosite pentru a susține activitățile politice ale lui Călin Georgescu.
Aceste acțiuni de procurare a probelor se încadrează într-un cadru juridic strict, în care DIICOT utilizează instrumente de cooperare internațională pentru a investiga infracțiuni economice complexe. Utilizarea comisiilor rogatorii este o procedură standard în cazul în care tranzacțiile financiare implică state străine, precum Austria, Elveția sau Marea Britanie, pentru a asigura trasabilitatea banilor și identificarea beneficiarilor finali ai fondurilor investigate.