Procurorii DIICOT au ridicat, luni dimineață, pe Călin Georgescu, fostul candidat la prezidențiale, în cadrul unei operațiuni desfășurate pentru investigarea unui dosar de înșelăciune. Acțiunea a vizat și locuința sa din Mogoșoaia, unde au fost efectuate percheziții în cadrul unui dosar care vizează constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată. Operațiunea a implicat sprijinul Brigăzii Speciale de Intervenție a Jandarmeriei și a polițiștilor din cadrul Direcției de Investigații Criminale din IGPR.
În cadrul anchetei sunt vizați, pe lângă Călin Georgescu, omul de afaceri Ionel Rusen și cetățeanul italian Massimiliano Arena. Conform informațiilor furnizate de DIICOT, în septembrie 2021, cei trei ar fi constituit un grup infracțional organizat care a acționat atât în România, cât și în Marea Britanie. Scopul grupării ar fi fost obținerea unor foloase patrimoniale injuste prin inducerea în eroare a unor oameni de afaceri români, care erau promisi, că pot accesa finanțări de la instituții financiare străine.
Călin Georgescu este indicat de anchetatori ca fiind liderul grupării, având rolul de a coordona activitatea și de a le atribui celorlalți doi membri roluri specifice în mecanismul de înșelăciune. Membrii grupului erau prezentați ca fiind oameni de afaceri prosperi sau administratori ai unor societăți străine care dețineau fonduri importante. Aceștia puteau acorda împrumuturi contra unor garanții bănești, însă acest proces se dovedea a fi o metodă de a înșela victimele pentru a obține sume de bani.
Persoana vătămată în acest caz este omul de afaceri Răzvan Liviu Leu, care ar fi fost convins să încheie un contract de creditare pentru a obține o finanțare de 6 milioane de euro. Pentru a beneficia de acest credit, acesta ar fi trebuit să depună o garanție, proces care a dus la transferul unei sume de peste 1 milion de euro. Ulterior, sub pretextul că finanțarea va fi majorată la 15 milioane de euro, victima ar fi mai transferat suma de 100.000 de euro.
Prejudiciul total indicat de procurorii DIICOT depășește suma de 1,1 milioane de euro. Întâlnirile prin care Răzvan Liviu Leu ar fi fost indus în eroare au avut loc în București, în județul Argeș și, ulterior, în Marea Britanie. În timpul operațiunii de luni, Ionel Rusen a fost ridicat, în timp ce Massimiliano Arena este a treia persoană vizată în anchetă. Audierile celor implicați se desfășoară la sediul DIICOT – Structura Centrală.
În cadrul acestui proces penal, DIICOT a precizat că persoanele cercetate beneficiază de toate drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală. Aceasta include respectarea principiului prezumției de nevinovăție până la o pronunțare definitivă a instanței. Ancheta continuă pentru a determina amploarea grupului și modul exact în care au fost gestionate transferurile de fonduri către entitățile străine menționate de procurori.