Călin Georgescu a fost ridicat de către DIICOT și dus la locuința sa din Mogoșoaia pentru a fi supus unei percheziții, luni dimineață. Acțiunea anchetatorilor a inclus și aplicarea a alte patru mandate de percheziție la diverse adrese din București și Ilfov. Investigat în cadrul unui dosar de înșelăciune, Georgescu este implicat în contextul unei tranzacții financiare care ar fi vizat obținerea unor fonduri pentru un proiect legat de aur.
Totul a început în septembrie 2021, când omul de afaceri Răzvan Leu, din Buzău, căuta o linie de credit de câteva milioane de euro. În acest context, acesta s-ar fi întâlnit cu Călin Georgescu, care nu ar fi venit singur la discuții. Conform plângerii depuse de Leu, Georgescu i l-ar fi prezentat pe Ionel Rusen drept un om de afaceri „potent și serios”, capabil să intermedieze obținerea finanțării necesare pentru proiectul său.
După această primă etapă, discuțiile au continuat cu intrarea în scenă a lui Massimiliano Arena, un cetățean italian prezentat ca reprezentant al unei instituții financiare. Ionel Rusen ar fi fost persoana care l-a pus pe Răzvan Leu în legătură cu Arena, sub promisiunea unei finanțări de șase milioane de euro. În baza unei garanții financiare, omul de afaceri ar fi transferat suma de aproximativ 1,1 milioane de euro, însă creditul nu s-a mai concretizat.
DIICOT susține că mecanismul de înșelăciune a continuat prin promisiunea unei majorări a creditului la 15 milioane de euro, condiționată de o garanție suplimentară. În acest scop, victimei i s-ar fi mai solicitat un transfer de 100.000 de euro. Procurorii au calculat un prejudiciu total de peste 1,1 milioane de euro, stabilind că, începând din septembrie 2021, trei persoane ar fi constituit un grup infracțional organizat care ar fi acționat în România și Marea Britanie.
Cercetările penale au adoptat o dimensiune internațională, implicând demersuri judiciare în mai multe state europene. Procurorii au solicitat probe și informații oficiale din Marea Britanie, Italia și Elveția pentru a verifica traseul tranzacțiilor și rolul instituției financiare invocate. Ionel Rusen, omul de legătură descris în plângere, este implicat și în alte investigații legate de activitatea unor societăți precum DAR Development Group SRL și Wall Street Consulting SRL, ambele fiind dizoluate.
Acest dosar de înșelăciune financiară se înscrie într-un context de monitorizare atentă a activităților economice și a modului în care intermediarii promit accesul la capital de tip credit. Anchetele de tipul acesta, care implică grupuri infracționale organizate și transferuri de sume mari de bani între state, necesită adesea cooperare internațională pentru verificarea legitimității instituțiilor financiare invocate în tranzacții.