Fostul candidat la alegerile prezidențiale din noiembrie 2024, Călin Georgescu, a fost ridicat de către DIICOT luni dimineață, în urma unei investigații privind o presupusă înșelăciune de 1,1 milioane de euro. Conform informațiilor furnizate de G4Media, operațiunea de ridicare a fost efectuată în contextul unui dosar care vizează constituirea unui grup infracțional organizat. Alături de Călin Georgescu, autoritățile l-au ridicat și pe omul de afaceri Ionel Rusen, conform surselor de la G4Media.
Procurorii de la DIICOT – Structura Centrală, împreună cu polițiștii din cadrul Direcției de Investigații Criminale din Inspectoratul General al Poliției Române, au pus în aplicare cinci mandate de percheziție domiciliară. Aceste acțiuni au fost desfășurate pe raza municipiului București și în localitățile Mogoșoaia, Ciolpani și Buftea. Operațiunea de pe teren a beneficiat de sprijinul jandarmilor din cadrul Brigăzii Speciale de Intervenție a Jandarmeriei, în cadrul unei cauze privind săvârșirea infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave.
Din actele de urmărire penală a reieșit că, începând cu luna septembrie 2021, un grup format din trei persoane a acționat în mod coordonat sub autoritatea unui lider de 64 de ani. Membrii grupului, care includ doi cetățeni români cu vârstele de 64 și 47 de ani și un cetățean italian de 56 de ani, au activat pe teritoriul României și al Marii Britanii. Scopul principal al acestui mecanism infracțional a fost obținerea de foloase patrimoniale injuste prin inducerea în eroare a unor persoane vătămate.
Făptuitorii s-au prezentat drept oameni de afaceri prosperi și administratori ai unor societăți străine care ar fi avut capacitatea de a împrumuta sume mari de bani. Aceștia au promis unor oameni de afaceri români accesarea unor finanțări de la instituții bancare din străinătate, condiționată de depunerea unor garanții bănești. În urma unor întâlniri organizate în București, județul Argeș și Marea Britanie, o victimă a fost indusă în eroare că ar putea obține o finanțare de 6.000.000 euro, fiind determinată să transfere peste 1.000.000 euro.
Ulterior, membrii grupului au continuat schema, pretinzând că creditul poate fi majorat la suma de 15.000.000 euro dacă victima depune o garanție suplimentară. Această tactică a determinat persoana vătămată să transfere încă 100.000 euro, rezultând un prejudiciu total de peste 1,1 milioane euro. În prezent, audierile se desfășoară la sediul DIICOT – Structura Centrală, sub rezerva drepturilor și garanțiilor procesuale prevăzute de Codul de procedură penală și a prezumției de nevinovăție.
Acest dosar de înșelăciune de proporții mari a fost tratat de autorități ca o infracțiune de constituire a unui grup infracțional organizat, fapt ce implică o coordonare atentă a membrilor pentru a maximiza prejudiciul adus victimelor. Ancheta de astăzi, 21 septembrie 2026, pune sub semnul întrebării modul în care aceste promisiuni de finanțare internațională au fost folosite pentru a extrage sume considerabile de bani prin metode de inducere în eroare.