Călin Georgescu a fost ridicat de procurorii DIICOT luni dimineață, în cadrul unei operațiuni desfășurate pentru investigarea unui dosar de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave. Acțiunea a inclus oprirea acestuia în trafic, moment în care anchetatorii l-au condus la locuința sa din Mogoșoaia pentru a efectua percheziții. Această procedură face parte dintr-un amplu demers de investigare a unei grupări care ar fi funcționat sub formă de grup infracțional organizat.
Operațiunea de investigație a fost coordonată de procurorii DIICOT - Structura Centrală, în colaborare cu polițiștii de la Direcția de Investigații Criminale din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române. În cursul zilei de luni, autoritățile au pus în aplicare un total de cinci mandate de percheziție domiciliară. Aceste acțiuni de control au fost desfășurate simultan în municipiul București, precum și în localitățile Mogoșoaia, Ciolpani și Buftea, vizând diverse imobile implicate în dosar.
Conform datelor furnizate de DIICOT, grupul investigat ar fi fost format din trei persoane, constituite încă din septembrie 2021. Membrii grupării sunt doi cetățeni români, cu vârste de 64 și 47 de ani, alături de un cetățean italian în vârstă de 56 de ani. Anchetatorii susțin că acești indivizi au acționat coordonat, sub autoritatea unui lider, desfășurând activități infracționale atât pe teritoriul României, cât și în Marea Britanie, prezentându-se ca oameni de afaceri prosperi.
Schema de înșelăciune utilizată de grupă presupunea că aceștia sunt administratori ai unor societăți străine și dispun de fonduri masive pentru a facilita obținerea unor finanțări bancare. În schimbul acestei promisiuni, persoanelor interesate li se solicita depunerea unor garanții financiare. Într-un caz specific, o victimă ar fi fost indusă în eroare pentru o finanțare de aproximativ 6 milioane de euro, transferând peste un milion de euro sub formă de garanție, urmat de o solicitare suplimentară de 100.000 de euro.
Prejudiciul total cauzat de această activitate în cazul menționat de procurori depășește suma de 1,1 milioane de euro. Membrii grupării au susținut că pot majora finanțarea până la pragul de 15 milioane de euro, motiv pentru care au solicitat sume adiționale de la victime. Ancheta continuă pentru a determina amploarea grupării și numărul total de persoane afectate de aceste tactici de prezentare falsă a capacității financiare a societăților gestionate de acești indivizi.
Aceste acțiuni de percheziție și ridicare a persoanelor implicate au avut loc în contextul unor investigații intense desfășurate de autoritățile române în perioada recentă. Procedurile legale de aplicare a mandatelor de percheziție sunt necesare pentru colectarea probelor materiale în dosarele de criminalitate organizată, în special în cazurile care implică sume de bani foarte mari și utilizarea unor structuri de afaceri pentru a induce în eroare cetățenii sau companiile.