Călin Georgescu a fost reținut luni dimineața, după ce anchetatorii au efectuat o serie de percheziții la locuința sa din Mogoșoaia. Acesta a fost ridicat din trafic și dus la domiciliul său, unde procurorii au aplicat măsuri de investigație timp de peste șase ore. În jurul orei 15:00, Călin Georgescu a fost dus la sediul DIICOT, fiind scos în cătușe și urcat într-o dubă, în fața unor zeci de susținători care s-au adunat în fața instituției.
Dosarul vizează constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată. Conform DIICOT, începând cu luna septembrie 2021, un grup format din doi cetățeni români și un cetățean italian a acționat sub autoritatea unui lider de 64 de ani. Aceștia au operat pe teritoriul României și al Marii Britanii, cu scopul de a obține foloase patrimoniale prin inducerea în eroare a unor oameni de afaceri care doreau acces la finanțări externe.
Ancheta a fost declanșată în urma unei plângeri penale depuse de Răzvan Leu în ianuarie 2024. Omul de afaceri din Buzău a declarat că a pierdut peste un milion de euro în urma unor promisiuni de finanțare care nu s-au mai concretizat niciodată. La DIICOT a fost adus și Ion Negoescu, persoana care i-ar fi făcut legătura lui Călin Georgescu cu Răzvan Leu, în timp ce Ionel Rusen se află la audieri.
Mecanismul infracțional presupunea prezentarea membrilor grupului ca fiind oameni de afaceri prosperi, administratori ai unor societăți străine. Aceștia propuneau împrumuturi mari unor persoane vătămate, cu condiția depunerii unor garanții bănești. Într-un caz documentat, o victimă a fost indusă în eroare că ar putea obține o finanțare de 6.000.000 euro, fiind determinată să transfere peste 1.000.000 euro, iar ulterior încă 100.000 euro, sub pretextul majorării creditului.
Prejudiciul total indicat de anchetatori depășește suma de 1,1 milioane euro. În cadrul operațiunii, procurorii DIICOT - Structura Centrală și polițiștii din IGPR au aplicat cinci mandate de percheziție domiciliară în București, Mogoșoaia, Ciolpani și Buftea. Ancheta urmărește să clarifice modul în care membrii grupului au utilizat garanțiile depuse de victime pentru a accesa credite bancare, în loc să faciliteze finanțările promise.
Aceste acțiuni de urmărire penală se încadrează în cadrul investigațiilor coordonate de DIICOT pentru combaterea criminalității organizate care utilizează mecanisme complexe de înșelăciune financiară. Procurorii analizează în prezent actele de urmărire pentru a stabili responsabilitatea fiecărui membru al grupului în cadrul acestui mecanism de obținere a unor foloase nejustificate prin manipularea unor contracte de creditare.