Fostul candidat la președinție, Călin Georgescu, și omul de afaceri Ionel Rusen au fost puși sub control judiciar de către instanța Tribunalului București. Această decizie a fost luată în urma reținerii celor doi, avvenită luni, în cadrul unui dosar instrumentat de DIICOT. Deși au reușit să evite arestarea preventivă, procurorii de caz solicitaseră inițial înfrângerea libertății prin detenție pentru o perioadă de 30 de zile. Ambii suspecți au primit însă interdicția de a părăsi teritoriul țării.
Călin Georgescu este acuzat de procurori de constituire a unui grup infracțional organizat și de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave. Conform anchetei desfășurate de DIICOT – Structura Centrală, acesta ar fi acționat ca lider al unei rețele. În cadrul acestui mecanism, Călin Georgescu le-a atribuit celorlalți membri roluri specifice, prezentându-i drept oameni de afaceri prosperi și administratori ai unor societăți străine. Aceștia ar fi avut capacitatea de a împrumuta sume mari de bani pentru dezvoltarea afacerilor din România.
Modus operandiul grupului presupunea inducerea în eroare a unor persoane prin promisiunea unor finanțări bancare masive. Începând cu septembrie 2021, în București, județul Argeș și chiar în Marii Britanii, membrii grupului au susținut că o victimă poate obține un credit de 6.000.000 euro. Pentru a accesa aceste fonduri, victima a fost determinată să depună garanții bănești. Ulterior, sub pretextul că creditul poate fi majorat la 15.000.000 euro, s-a solicitat o nouă sumă de bani, de 100.000 euro.
Prejudiciul total înregistrat de persoana vătămată depășește suma de 1,1 milioane euro. Victima, identificată ca fiind Răzvan Leu, a declarat că a avut încredere deplină în Călin Georgescu și în povestea acestuia, însă totul s-a dovedit a fi o escrocherie. Răzvan Leu a precizat că nu are niciun interes politic în această cauză, ci este o chestiune de justiție și de recuperare a prejudiciului. Plângerea penală a fost formulată de acesta în luna ianuarie 2024.
Obiectivul principal al grupului de criminalitate organizată era obținerea garanțiilor bănești depuse de victime pentru accesarea creditelor. Membrii rețelei au acționat prin menținerea în eroare a unor oameni de afaceri români cu privire la posibilitatea de a accesa finanțări de la instituții financiare bancare din străinătate. Procurorii susțin că prin aceste tactici, membrii grupului au reușit să transfere sume de peste 1.000.000 euro de la victima care dorea să își extindă activitățile comerciale.
Dosarul de înșelăciune se încadrează în cadrul investigațiilor privind grupările de criminalitate organizată care utilizează promisiuni de finanțare pentru a obține garanții financiare. Aceste tipuri de acțiuni infracționale vizează adesea persoane cu resurse financiare semnificative, care caută acces la credite internaționale. În România, astfel de cazuri sunt instrumentate de structurile specializate ale DIICOT pentru a proteja integritatea tranzacțiilor financiare și a preveni fraudarea investitorilor.