Magistratul Vlad Andriescu de la Tribunalul București a respins inițial cererea depusă de DIICOT pentru arestarea preventivă a lui Călin Georgescu și a lui Ionel Rusen. În loc de închisoare, judecătorul a optat pentru aplicarea măsurii controlului judiciar, deși a confirmat oficial existența unei suspiciuni rezonabile privind implicarea acestora în faptele de înșelăciune. Decizia a fost luată în urma analizării probelor prezentate de procurori în dosarul care vizează un grup infracțional organizat.
Conform motivării instanței, judecătorul a considerat că faptele supuse investigației sunt vechi, fapt care ar indica absența unei urgențe imediate pentru aplicarea arestării. Vlad Andriescu a menționat că urmărirea penală s-a desfășurat fără obstacole majore, în condițiile în care inculpații au rămas în stare de libertate. Această abordare a fost justificată prin faptul că parchetul a reușit să administreze mijloacele de probă necesare fără a fi nevoie de privarea de libertate a celor vizați.
Instanța a analizat și impactul social al acțiunilor, concluzionând că rezonanța socială negativă este redusă în comparație cu alte tipuri de înșelăciuni. Deși prejudiciul este unul semnificativ, depășind suma de un milion de euro, magistratul a comparat acest caz cu schemele care vizează cetățenii cu venituri modeste. Judecătorul a subliniat că alte cazuri de fraudă afectează un număr mult mai mare de persoane care își pierd economiile pentru nevoi de bază, precum achiziția unui autoturism sau a unui apartament.
Dosarul vizează o schemă prin care Călin Georgescu, Ionel Rusen și Massimiliano Arena ar fi indus în eroare un om de afaceri român, Leu Răzvan. Aceștia ar fi promis facilitarea unor credite externe de 6 milioane și 15 milioane de euro prin intermediul unei entități numite Wealth Bank. Deși prezentată ca având sediul în Marea Britanie, entitatea funcționa de fapt din Insulele Comore. Victima a transferat sume de 2.500 de euro, 1.000.000 de euro și 100.000 de euro către un cont din Elveția.
În urma acestei decizii de a aplica controlul judiciar, DIICOT a depus o contestație la nivelul instanței superioare. Curtea de Apel București a admis cererea procurorilor, anulând astfel hotărârea inițială a Tribunalului București. Ca urmare a acestei decizii, Călin Georgescu a fost pus în arest preventiv pentru o perioadă de 30 de zile. Aceeași măsură de închisoare preventivă a fost aplicată și pentru Ionel Rusen, conform procedurilor legale în vigoare.
Procedurile penale în care sunt implicați acești inculpați fac parte dintr un cadru juridic complex de urmărire a grupărilor infracționale organizate. În România, DIICOT este instituția responsabilă cu investigarea acestor tipuri de infracțiuni care implică scheme de înșelăciune sofisticate și transferuri de capital internaționale. Deciziile instanțelor de judecată privind măsurile preventive sunt esențiale pentru echilibrul dintre drepturile individuale ale inculpaților și necesitatea de a proteja interesele economice ale societății.