Călin Georgescu a fost adus luni la sediul DIICOT pentru audieri, în urma unei serii de acțiuni de anchetă desfășurate de procurori și polițiști. Acțiunile au început luni dimineața, când acesta a fost ridicat din trafic și dus la locuința sa din Mogoșoaia. Acolo, anchetatorii au efectuat percheziții la domiciliul său, procesul de investigație la locuință durând mai bine de șase ore, până în jurul orei 15:00.
Dosarul vizează infracțiunile de constituire a unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată. Conform comunicatului DIICOT, în septembrie 2021, un grup format din doi cetățeni români și un cetățean italian a acționat sub autoritatea unui lider de 64 de ani. Membrii grupului ar fi prezentat alte persoane drept oameni de afaceri prosperi pentru a induce în eroare victimele care doreau finanțări pentru afacerile lor.
În cadrul acestui mecanism infracțional, membrii grupării ar fi promis accesarea unor finanțări de la instituții bancare străine, solicitând în schimb garanții bănești. Într-un caz documentat, o persoană vătămată a fost indusă în eroare cu promisiunea unui credit de 6.000.000 euro, fiind determinată să transfere inițial peste 1.000.000 euro. Ulterior, sub pretextul că suma creditului poate fi majorată la 15.000.000 euro, victima a mai transferat 100.000 euro, rezultând un prejudiciu total de peste 1,1 milioane euro.
Pe lângă Călin Georgescu, la DIICOT au fost aduși pentru audieri și Ion Negoescu, identificat ca fiind persoana care i-ar fi făcut legătura lui Georgescu cu Răzvan Leu. Răzvan Leu este omul de afaceri din Buzău care a confirmat că el a formulat plângerea penală la baza dosarului. Acesta a depus plângerea în ianuarie 2024, după ce ar fi pierdut peste un milion de euro în urma unei promisiuni de finanțare care nu s-a mai concretizat.
Ancheta a implicat și audierea omului de afaceri Ionel Rusen, în contextul celor cinci mandate de percheziție domiciliară aplicate de DIICOT – Structura Centrală. Perchezițiile au fost efectuate în București și în localitățile Mogoșoaia, Ciolpani și Buftea, cu sprijinul polițiștilor Direcției de Investigații Criminale din IGPR. În fața sediului central al DIICOT, câteva zeci de persoane s-au adunat pentru a-l susține pe fostul candidat.
Aceste investigații fac parte dintr-un context de monitorizare atentă a activității grupărilor care operează prin promisiuni de finanțări internaționale. Procurorii urmăresc să determine extinderea grupului pe teritoriul României și al Marii Britanii, precum și modul în care membrii au coordonat aceste scheme pentru obținerea de foloase patrimoniale injuste prin inducerea în eroare a investitorilor locali.