Procurorii DIICOT au desfășurat miercuri, 14 octombrie, o serie de percheziții la 42 de adrese din România, în cadrul unui dosar de criminalitate organizată. Ancheta, realizată în cooperare cu FBI, vizează o grupare de cetățeni români suspectați că au comis furturi, înșelăciuni și tâlhării pe teritoriul Statelor Unite ale Americii. Banii obținuți prin aceste infracțiuni ar fi fost ulterior introduși în circuitul legal prin achiziții de bunuri de lux în România.
Operațiunea de amploare a fost coordonată de DIICOT Constanța, având sprijinul polițiștilor de combatere a criminalității organizate. Perchezițiile au fost efectuate simultan în București și în județele Argeș, Vâlcea și Dolj, vizând membrii grupării. Autoritățile investighează modul în care sumele de bani provenite din SUA au fost utilizate pentru cumpărarea de proprietăți imobiliare, bijuterii și mașini de lux pe teritoriul românesc.
Conform datelor furnizate de DIICOT, grupul infracțional ar fi fost constituit în anul 2021 cu scopul de a obține profituri materiale prin metode ilegale. Pe lângă spălarea banilor, anchetatorii verifică suspiciuni privind fraude vamale implicate în importul de autoturisme de lux din Statele Unite ale Americii. Membrii grupării ar fi utilizat documente falsificate pentru a plăti taxe vamale mult mai mici decât cele prevăzute de lege.
„Din probatul administrat a reieșit că, pe parcursul anului 2021, mai mulți făptuitori, cetățeni români, au inițiat și constituit o grupare de criminalitate organizată, în scopul obținerii unor profituri materiale prin prezentarea de acte falsificate la autoritatea vamală, pentru a le permite diminuarea taxelor vamale datorate în cazul unor importuri de autoturisme de lux din Statele Unite ale Americii”, explică DIICOT.
Printre persoanele vizate de această investigație se află, conform informațiilor publicate de Știri pe Surse, Alexandru Diamant, care ocupă funcția de lider al organizației Vâlcea a Partidei Romilor Pro-Europa. Audierile persoanelor implicate urmează să fie efectuate la sediul DIICOT Constanța. Este important de menționat că toate persoanele cercetate în acest dosar beneficiază de prezumția de nevinovăție până la o eventuală sentință judecătorească.
Aceste tipuri de investigații coordonate între autoritățile române și agențiile de aplicare a legii din SUA, precum FBI, sunt esențiale pentru combaterea fluxurilor financiare ilicite care traversează granițele. Cooperarea internațională permite identificarea modului în care infracțiunile comise în afara țării sunt convertite în active materiale în România, afectând astfel integritatea sistemelor vamale și stabilitatea economică locală.