Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism au declanșat o serie de acțiuni de amploare împotriva unei grupări infracționale. În cadrul operațiunii, DIICOT a pus în aplicare 42 de mandate de percheziție domiciliară în județele Argeș, Vâlcea, Dolj și pe raza municipiului București. Ancheta vizează constituirea unui grup infracțional organizat și utilizarea documentelor vamale de transport sau comerciale falsificate la autoritatea vamală.
Conform comunicatului oficial, activitatea grupării a început în anul 2021, când cetățenii români au constituit acest grup cu scopul de a obține profituri materiale. Aceștia foloseau acte falsificate pentru a diminua taxele vamale datorate în cazul importurilor de autoturisme de lux provenite din Statele Unite ale Americii. Această metodă de fraudă permitea grupării să evite plățile obligatorii către stat în procesul de aducere a vehiculelor pe teritoriul țării.
Investigația este realizată în cooperare directă cu reprezentanții FBI, stabilind că membrii grupului au acționat pe teritoriul SUA. Aceștia sunt acuzați că au săvârșit infracțiuni de furt, înșelăciune și tâlhărie pe teritoriul american. Ulterior, sumele de bani obținute prin aceste acte criminale au fost spălate în România, prin achiziționarea de bijuterii, autoturisme de lux și diverse proprietăți imobiliare, conform informațiilor furnizate de DIICOT.
Operațiunea a implicat un număr considerabil de instituții, inclusiv Direcția de Combatere a Criminalității Organizate – Unitatea de Investigare a Criminalității Transfrontaliere și diverse brigăzi de combatere a criminalității organizate din Pitești, București, Craiova și Alba Iulia. De asemenea, au participat jandarmii din cadrul Inspectoratului General al Jandarmeriei Române, Serviciul de Combatere a Criminalității Organizate Vâlcea și Autoritatea Vamală Română – Biroul Vamal de Frontieră Constanța Sud.
DIICOT a subliniat că, pe întreg parcursul procesului penal, persoanele cercetate beneficiază de toate drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală. Procurorii au precizat că se aplică principiul prezumției de nevinovăție pentru toți cei vizați de această anchetă transfrontalieră. Această procedură juridică asigură respectarea normelor legale până la pronunțarea unei sentințe definitive de către instanța de judecată.
Aceste tipuri de investigații coordonate între autoritățile române și agențiile de securitate americane sunt esențiale pentru combaterea criminalității transfrontaliere. Cooperarea juridică internațională permite urmărirea fluxurilor de capital provenite din infracțiuni comise în străinătate care sunt ulterior integrate în economia locală prin achiziții de bunuri de lux sau imobiliare.