Ion Negoescu, bărbatul care ar fi făcut legătura între Călin Georgescu și omul de afaceri Răzvan Leu, este audiat de procurorii DIICOT. Ancheta vizează acuzații de înșelăciune și constituire de grup infracțional organizat, în contextul unei tranzacții care ar fi implicat sume de bani de ordinul milioanelor de euro. Dosarul a dus la aplicarea unor mandate de percheziție domiciliară în localități precum București, Mogoșoaia, Ciolpani și Buftea.
Implicarea lui Răzvan Leu în acest dosar a început prin intermediul lui Ion Negoescu, care l-ar fi prezentat pe fostul candidat la Președinție. Conform informațiilor, Călin Georgescu i-ar fi propus lui Răzvan Leu o afacere cu metale prețioase, care ar fi necesitat o linie de credit. Pentru a facilita procesul, Georgescu l-ar fi îndrumat pe omul de afaceri către Ionel Rusen, care l-a prezentat ulterior pe Massimiliano Arena ca reprezentant al unei bănci elvețiene.
Pentru obținerea creditului promis, lui Răzvan Leu i s-ar fi cerut plata unei garanții de 1,1 milioane de euro. Presa a raportat că aceste fonduri ar fi fost utilizate pentru finanțarea campaniei electorale a lui Călin Georgescu. Ulterior, împrumutul nu s-a mai concretizat, iar omul de afaceri din Buzău a solicitat restituarea sumei, însă nu și-a mai recuperat banii, înregistrând un prejudiciu considerabil.
Procurorii DIICOT au precizat că, începând cu septembrie 2021, grupul a acționat prin inducerea în eroare a unor oameni de afaceri români. Membrii grupului, care includeau doi cetățeni români și un cetățean italian, au pretins că pot facilita accesarea unor finanțări externe mari. Victima a fost determinată să transfere inițial peste 1.000.000 de euro, iar ulterior încă 100.000 de euro, sub pretextul că suma creditului putea fi majorată la 15.000.000 de euro.
În cadrul operațiunilor de luni dimineață, Călin Georgescu a fost ridicat de la locuința sa din Mogoșoaia pentru a asista la percheziții. Tot în acest dosar este vizat Ionel Rusen, care a fost implicat în strângerea de fonduri pentru campania prezidențială, precum și cetățeanul italian Massimiliano Arena. Liderul grupului, un cetățean român de 64 de ani, ar fi coordonat activitățile infracționale desfășurate pe teritoriul României și al Marii Britanii.
Aceste investigații de către DIICOT și polițiștii din cadrul IGPR vin într-un moment de intensă activitate juridică, în care sunt monitorizate diverse dosare de criminalitate organizată. Ancheta urmărește să determine exact modul în care garanțiile bănești au fost colectate și dacă acestea au fost folosite pentru obiective politice sau pentru obținerea de foloase patrimoniale prin metode de înșelăciune continuată.