Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, împreună cu polițiștii Direcției de Investigații Criminale, au lansat marți, 21 septembrie 2026, o serie de descinderi. Acțiunea a vizat executarea a cinci mandate de percheziție în locații situate în București, Mogoșoaia, Ciolpani și Buftea. Ancheta vizează constituirea unui grup infracțional organizat și comiterea de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, acțiuni desfășurate în formă continuată de către membrii rețelei.
Dosarul vizează o grupă formată din trei persoane, înființată în septembrie 2021, care ar fi funcționat sub identități false. Membrii rețelei sunt doi români, în vârste de 64 și 47 de ani, alături de un cetățean italian de 56 de ani. Conform informațiilor Digi24, liderul grupului, cel de 64 de ani, ar fi fost fostul candidat la alegerile prezidențiale, Călin Georgescu. Aceștia pretindeau că sunt administratori de firme străine și oameni de afaceri capabili să ofere finanțări masive.
Mecanismul prin care aceștia au procedat a presupus abordarea unor antreprenori români aflați în căutarea unor fonduri pentru dezvoltarea afacerilor. Suspecții le promiteau victimelor accesul la împrumuturi de la instituții bancare din afara țării, însă condiționau aceste sume de plata unor garanții uriașe. În cadrul unor întâlniri organizate în București, județul Argeș și pe teritoriul Marii Britanii, membrii grupului au indus în eroare o persoană, oferindu-i falsa promisiune a unei finanțări de 6.000.000 euro.
Victima principală a fost convinsă să transfere peste un milion de euro, fiind sub presiunea schemei de creditare. Ulterior, sub pretextul că suma împrumutului ar fi fost majorată la 15 milioane de euro, escrocii au solicitat și primit o nouă garanție de 100.000 de euro. Prejudiciul total înregistrat în acest caz de înșelăciune se ridică la peste 1,1 milioane de euro. Suspecții sunt audiați în prezent la sediul central al DIICOT, sub sprijinul tactic al Jandarmeriei.
Operațiunea de percheziție a necesitat intervenția Brigăzii Speciale de Intervenție a Jandarmeriei pentru a asigura controlul situației în punctele vizate. Procurorii urmăresc acum să determine amploarea grupului și dacă au existat și alte victime ale acestui mecanism de fraudă prin care se solicitau garanții pentru credite fictive. Toate probele colectate în cadrul descinderilor din București, Mogoșoaia, Ciolpani și Buftea vor fi analizate pentru a susține acuzațiile de constituire de grup infracțional organizat.
Aceste acțiuni de procurare a probelor se încadrează într-un context de intensificare a investigațiilor privind criminalitatea organizată și fraudele financiare complexe. În perioada actuală, autoritățile de aplicare a legii monitorizează constant rețelele care utilizează identități false pentru a accesa fonduri de la antreprenori. Această anchetă de la DIICOT vine într-un moment în care securitatea financiară a afacerilor este supusă unor presiuni constante din partea grupărilor care operează prin promisiuni de finanțări externe.