Parchetul de pe lângă Tribunalul București a dispus trimiterea în judecată a unui administrator care gestiona trei societăți comerciale. Acesta este acuzat de evaziune fiscală în formă continuată, fapte care ar fi prejudiciat bugetul statului cu o sumă de aproape 800.000 de euro. Ancheta indică faptul că persoana respectivă a creat un mecanism infracțional pentru a evita plata obligațiilor fiscale obligatorii.
Conform anchetatorilor, mecanismul a fost implementat în perioada cuprinsă între 26 aprilie 2010 și 25 ianuarie 2021. În cadrul acestui sistem, administratorul a evidențiat în declarațiile fiscale obligatorii ale celor trei societăți achivate achiziții fictive care însumau suma de 11.113.872 lei, inclusiv taxa pe valoarea adăugată. Această metodă a fost utilizată pentru a manipula situația financiară a companiilor gestionate.
Pe lângă achizițiile fictive, inculpatul este acuzat că a omis să declare venituri reale în cuantum de 1.755.158,68 lei, cu TVA inclus. Prejudiciul total adus bugetului general consolidat al statului este de 3.539.213 lei, ceea ce reprezintă echivalentul a 793.788 euro. Din această sumă, 2.359.402 lei reprezintă TVA, 1.179.431 lei sunt impozit pe profit, iar 380 lei reprezintă impozitul pe veniturile microîntreprinderilor.
Pentru a garanta recuperarea pagubelor cauzate statului, reprezentanții Parchetului de pe lângă Tribunalul București au dispus măsura asigurătorie a sechestrului. Această măsură a fost aplicată asupra tuturor bunurilor deținute de inculpat, incluzând o casă, un apartament, un teren și o mașină. De asemenea, a fost pusă sechestru și asupra unei sume de 21.260 lei care a fost ridicată în urma percheziției domiciliare.
Aceste tipuri de infracțiuni, care implică utilizarea unor achiziții fictive pentru a reduce obligațiile fiscale, sunt monitorizate strict de autoritățile fiscale. În sistemul financiar, nedeclararea veniturilor și înregistrarea de facturi pentru tranzacții care nu au avut loc sunt metode utilizate pentru a reduce baza impozabilă. În acest caz, mecanismul a funcționat pe o perioadă de peste un deceniu, de la anul 2010 până în 2021.
Acțiunile de monitorizare a conformității fiscale și controlul asupra declarațiilor de venit sunt instrumente esențiale pentru protejarea bugetului de stat. Autoritățile fiscale verifică constant integritatea tranzacțiilor raportate de companii pentru a preveni pierderile de venituri. În astfel de cazuri de evaziune fiscală, aplicarea măsurilor de sechestru asupra bunurilor este o procedură standard pentru asigurarea recuperării sumelor datorate statului.