Procurorii de la DIICOT – Serviciul Teritorial Constanța, în colaborare cu polițiștii, au executat 42 de mandate de percheziție domiciliară în cadrul unei operațiuni de amploare. Acțiunile de descindere au vizat locații situate în județele Argeș, Vâlcea, Dolj și pe raza municipiului București. Dosarul vizează săvârșirea infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat și utilizarea documentelor vamale de transport sau comerciale falsificate la autoritatea vamală.
Conform comunicatului oficial emis de DIICOT, grupul de criminalitate organizată a fost constituit pe parcursul anului 2021 de către mai mulți cetățeni români. Scopul principal al acestei grupări era obținerea de profituri materiale prin prezentarea de acte falsificate în cadrul procedurilor vamale. Această metodă era utilizată pentru a permite diminuarea taxelor vamale datorate în contextul importului de autoturisme de lux provenite din Statele Unite ale Americii.
Ancheta de la DIICOT a fost desfășurată cu sprijinul FBI, deoarece membrii grupării ar fi acționat pe teritoriul SUA, unde ar fi comis diverse infracțiuni. Procurorii susțin că sumele de bani obținute prin aceste activități ilegale au fost ulterior spălate în România. Procesul de spălare a banilor s-a realizat prin achiziționarea de imobile, bijuterii și autoturisme de lux, transformând profitul infracțional în bunuri materiale pe teritoriul țării.
„În urma activităților investigative efectuate în cooperare cu reprezentanții FBI s-a stabilit că membrii grupului infracțional organizat au acționat pe teritoriul SUA, unde au săvârșit infracțiuni de furt, înșelăciune și tâlhărie, iar ulterior, sumele de bani astfel obținute le-au spălat prin achiziționarea unor proprietăți imobiliare, autoturisme de lux și bijuterii pe teritoriul României”, explică DIICOT. Audierile sunt programate să aibă loc la sediul Serviciului Teritorial Constanța.
Operațiunea implică un număr mare de unități de poliție, inclusiv Direcția de Combatere a Criminalității Organizate și diverse brigăzi de combatere a criminalității organizate din Pitești, București, Craiova, Alba Iulia și Vâlcea. De asemenea, participă jandarmii din cadrul Inspectoratului General al Jandarmeriei Române și reprezentanți din cadrul Autorității Vamale Române – Biroul Vamal de Frontieră Constanța Sud, pentru a asigura desfășurarea corectă a perchezițiilor.
Aceste tipuri de investigații coordonate între autoritățile naționale și agenții de investigație internaționale, precum FBI, sunt instrumente esențiale în combaterea criminalității transfrontaliere. Cooperarea juridică permite urmărirea fluxurilor de capital ilegal care circulă între Statele Unite ale Americii și România, facilitând identificarea modului în care profiturile din infracțiuni precum furtul sau tâlhăria sunt reintegrate în economia legală prin achiziții de bunuri de lux.