Polițiștii din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Iași, împreună cu procurorii DIICOT Iași, au desfășurat o amplă operațiune de percheziții în mai multe județe și în București. Acțiunea a vizat 48 de locații din Iași, Giurgiu, Prahova, Maramureș, Dâmbovița, Ilfov și municipiul București, în cadrul unui dosar de evaziune fiscală. Investigația vizează o grupă de criminalitate organizată care ar fi acționat în domeniul construcțiilor pentru a evita plata obligațiilor fiscale.
Conform datelor furnizate de Poliția Română, peste 20 de persoane ar fi făcut parte din această grupă infracțională începând cu anul 2021. Membrii grupului ar fi utilizat un circuit comercial fictiv, format din societăți beneficiare, firme intermediare și companii de tip fantomă. Această structură a fost concepută pentru a facilita obținerea unor sume de bani prin evitarea taxelor, utilizând un mecanism de tranzacționare închis, în care firmele implicate aveau relații comerciale aproape exclusiv între ele.
Mecanismul de evaziune a presupus emiterea și înregistrarea unor facturi pentru operațiuni comerciale care nu au avut loc sau care au fost supraevaluate. În special în sectorul lucrărilor de construcții, s-au utilizat situații de lucrări și procese-verbale de recepție pentru a justifica achiziții fictive. Scopul acestor acțiuni a fost deducerea nelegală de TVA, diminuarea obligațiilor fiscale și justificarea unor ieșiri de numerar fără nicio activitate economică reală în spate.
Anchetatorii au stabilit că multe dintre societățile implicate nu aveau personal angajat, capacitate economică sau relații comerciale externe relevante. Sumele transferate între firme au fost redistribuite succesiv, pentru a fi ulterior retrase în numerar și scoase din circuitul bancar, ascundând astfel proveniența fondurilor. Prejudiciul cauzat bugetului de stat este estimat la cel puțin 16.665.844 de lei pentru perioada 2023-2025, dintre care 9.067.303 lei reprezintă TVA și 7.598.538 lei reprezintă impozit pe profit.
Pe lângă pierderile aduse statului, gruparea ar fi cauzat un prejudiciu și societăților comerciale de cel puțin 38.729.358 de lei, tot în perioada 2023-2025. Perchezițiile au implicat forțe din diverse unități, inclusiv brigăzi de combatere a criminalității organizate din București și Ploiești, precum și jandarmi din Dâmbovița și Prahova. Persoanele vizate de această anchetă vor fi audiate la sediul DIICOT – Serviciul Teritorial Iași pentru a clarifica rolurile deținute în cadrul grupării.
Cercetările se desfășoară în contextul unor monitorizări constante ale fluxurilor financiare și ale integrității tranzacțiilor în sectoarele cu volum mare de capital. În România, combaterea evaziunii fiscale rămâne o prioritate pentru autorități, având în vedere impactul direct asupra veniturilor bugetului de stat. Aceste acțiuni de interceptare a circuitelor de spălare de bani sunt esențiale pentru menținerea stabilității economice și a competiției corecte pe piața construcțiilor.