O operațiune de amploare desfășurată de forțele de poliție, agenți vamali și inspectori fiscali din 19 state europene a scos la iveală o fraudă masivă cu telefoane mobile. Conform datelor furnizate de procurorii Parchetului European (EPPO), peste un milion de dispozitive second-hand au fost vândute online ca fiind produse noi. Această activitate infracțională a generat pagube estimate la aproximativ 300 de milioane de euro pentru consumatorii din Uniunea Europeană.
Investigația, denumită „Troja”, a implicat peste 160 de percheziții și confiscări efectuate începând de sâmbăta trecută. În cadrul acestor acțiuni coordonate, 1770 de specialiști au intervenit în țări precum România, Austria, Germania, Spania sau Italia. Operațiunea a dus la arestarea a șapte suspecți în Austria, Germania și Spania, printre care se numără și doi dintre liderii organizației criminale care coordonau această rețea de fraudă.
Modus operandiul grupării presupuse constă în asamblarea telefoanelor mobile din componente uzate în Hong Kong și Emiratele Arabe Unite. Ulterior, aceste dispozitive erau expediate către Țările de Jos, unde erau curățate și ambalate pentru a părea noi. După procesul de ambalare, telefoanele erau transportate în depozituri din Germania și comercializate pe platforme de comerț online către clienți finali din întreaga Uniune Europeană.
Pe lângă prejudiciul adus consumatorilor, schema a afectat bugetele statelor membre prin pierderi de TVA de peste 30 de milioane de euro. Organizația utiliza societăți fantomă din Austria, Bulgaria, Germania, Țările de Jos și Elveția pentru a aplica în mod fraudulos un regim de impozitare pe marjă începând cu anul 2018. Prin această metodă, se sporeau ilegal profiturile, deși regimul de impozitare pe marjă se aplică în mod normal doar bunurilor pentru care s-a plătit deja TVA.
Ancheta a fost demarată ca urmare a unui raport realizat de Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF). Procurorii subliniază că toate persoanele implicate sunt prezumate nevinovate până când vinovăția lor va fi dovedită de instanțele judecătorești competente. EPPO rămâne instituția responsabilă cu investigarea și urmărirea penală a infracțiunilor care atacă interesele financiare ale Uniunii Europene, intervenind în cazuri de fraudă transfrontalieră de această amploare.
Parchetul European (EPPO) funcționează ca un organism de procuratură independent al Uniunii Europene, având misiunea de a proteja fondurile comunitare. Instituția are autoritatea de a investiga și de a trimite la judecată cazurile de fraudă care afectează bugetul UE, asigurând o coordonare eficientă între statele membre în cazul criminalității organizate care utilizează infrastructura de comerț electronic pentru a eluda taxele și a înșela cetățenii.