Comisia Europeană a anunțat vineri că a decis inițierea unor proceduri de constatare a neîndeplinirii obligațiilor față de un grup de 18 state membre. Printre acestea se numără și România, care a primit o scrisoare de punere în întârziere din partea Executivului comunitar. Această măsură a fost luată deoarece statele implicate nu au notificat complet măsurile naționale de transpunere a anumitor dispoziții din cadrul celei de-a șasea Directive privind combaterea spălării banilor (AML), cunoscută sub denumirea de Directiva UE 2024/1640.
Pe lângă România, Comisia Europeană a trimis notificări și altor țări, printre care Belgia, Bulgaria, Cehia, Germania, Estonia, Grecia, Spania, Franța, Croația, Cipru, Lituania, Luxemburg, Țările de Jos, Austria, Polonia, Portugalia și Finlanda. Această acțiune vizează lipsa comunicării transpunării integrale a prevederilor până la termenul stabilit. Statele membre au acum la dispoziție o perioadă de două luni pentru a finaliza procesul de transpunare și pentru a notifica oficial măsurile luate către Executivul comunitar, pentru a evita sancțiuni ulterioare.
Reglementările vizate de această procedură permit statelor membre să ofere acces la registrele de evidență ale beneficiarilor reali către autoritățile competente, autorități de reglementare, entități raportoare și persoane care dețin un interes legitim. Șasea Directivă AML este concepută pentru a reglementa problemele de natură organizațională și instituțională legate de combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului. Implementarea acestui cadru este considerată esențială pentru remedierea punctelor slabe din sistemul financiar al UE și pentru asigurarea unei aplicări eficiente a reglementărilor în toate statele membre.
Conform comunicatului de presă al Comisiei Europene, încrederea investitorilor și a publicului general în piețele financiare este strâns legată de acuratețea sistemului de raportare. Acest sistem trebuie să asigure transparența structurilor privind beneficiarii reali și controlul asupra societăților. De asemenea, Comisia subliniază că furnizarea de informații clare și actualizate privind beneficiarii reali este un element crucial pentru funcționarea eficientă a organelor de aplicare a legii. Dacă statele nu vor respecta termenul de două luni, Comisia poate decide trimiterea unui aviz motivat.
Statele membre au avut obligația de a transpună o parte importantă din Directiva UE 2015/849, cu un accent deosebit pe articolele 11, 12, 13 și 15, până la data de 10 iulie 2026. Această etapă de implementare graduală a celei de-a șasea Directive AML este necesară pentru a asigura un control unitar asupra fluxurilor financiare. Lipsa comunicării transpunării integrale de către cele 18 state membre a declanșat intervenția imediată a Comisiei Europene pentru a menține integritatea sistemului financiar european.
Această nouă notificare de la Bruxelles se adaugă unei liste de probleme de conformitate ale României cu legislația europeană. În perioada recentă, România a mai primit opt notificări din partea Comisiei Europene, instituția reclamând întârzieri în aplicarea diverselor reglementări UE. În paralel, Executivul european a solicitat României să transpună normele specifice privind piața hidrogenului și a gazelor decarbonizate, evidențiind o presiune continuă asupra administrației naționale pentru respectarea calendarului de implementare a directivelor comunitare.