Parchetul European (EPPO) din Köln a coordonat o operațiune masivă de destructurare a unei organizații criminale transfrontaliere. Această rețea infracțională a asamblat și a comercializat peste un milion de telefoane mobile uzate, prezentându-le însă ca fiind produse noi. Prin această activitate ilegală, consumatorii din Uniunea Europeană au suferit un prejudiciu financiar estimat la cel puțin 300 de milioane de euro.
Acțiunea de amploare a implicat 1770 de polițiști, ofițeri fiscali și vamali care au acționat în 19 țări, inclusiv în România. În urma a peste 160 de percheziții efectuate pe teritoriul european, autoritățile au reușit arestarea a șapte suspecți. Aceștia au fost reținuți în Austria, Germania și Spania, printre cei arestați fiind și cei doi lideri care coordonau această structură infracțională cunoscută sub numele de cod „Troja”.
Modus operandi al grupării a presupus asamblarea telefoanelor din componente uzate în Hong Kong și Emiratele Arabe Unite. Ulterior, dispozitivele erau expediate în Olanda, unde erau curățate și ambalate pentru a mima aspectul unor produse noi. După această etapă, telefoanele erau transportate către depozite situate în Germania, de unde erau vândute prin intermediul platformelor online către clienți finali din întreaga Uniune Europeană.
Investigația a scos la iveală și o fraudă fiscală complexă implicând societăți-fantomă cu sedii în Austria, Bulgaria, Germania, Olanda și Elveția, precum și în Elveția. Începând cu anul 2018, aceste entități au aplicat în mod fraudulos o schemă de TVA redusă la vânzările online pentru a obține profituri ilicite. Această practică a generat o pierdere de peste 30 de milioane de euro din impozitul pe valoarea adăugată pentru mai multe state membre.
Schema infracțională a indus în eroare numeroși clienți din întreaga Uniune Europeană, care au achiziționat produse second-hand crezând că primesc echipamente noi. Pe lângă prejudiciul direct adus utilizatorilor, activitatea grupării a afectat bugetele naționale prin scăderea veniturilor din TVA în fiecare țară în care aceste telefoane au fost comercializate prin metode frauduloase.
Aceste tipuri de rețele transfrontaliere evidențiază vulnerabilitățile pieței digitale europene și necesitatea cooperării intense între autoritățile fiscale și polițienele naționale. Monitorizarea fluxurilor comerciale online și a entităților care utilizează scheme de TVA redus este esențială pentru protejarea bugetelor de stat și a drepturilor consumatorilor în cadrul pieței unice europene.