O amplă operațiune desfășurată în Italia a vizat o rețea suspectată de o fraudă masivă cu TVA, estimată la aproximativ 100 de milioane de euro. Ancheta condusă de Parchetul European a identificat o schemă complexă bazată pe tranzacții cu produse industriale din plastic, care implică firme din mai multe țări, inclusiv din România. În urma acțiunii, unsprezece persoane au fost arestate, fiind urmărite de autoritățile europene pentru gestionarea unor tranzacții fictive.
Conform deciziilor luate la cererea Parchetului European din Torino, opt dintre suspecți au fost plasați în arest preventiv, în timp ce alți trei au fost supuși măsurii de arest la domiciliu. Autoritățile au reușit, de asemenea, să pună sub sechestru bunuri care însumează o valoare de până la 25 de milioane de euro. Această măsură de siguranță vizează recuperarea prejudiciului cauzat de activitățile ilegale desfășurate de rețeaua de companii.
Operațiunea a fost susținută de 120 de polițiști din cadrul Guardia di Finanza din Torino și Ancona, cu asistență din diverse regiuni ale Italiei. În cadrul perchezițiilor efectuate la locuințele și sediile suspecteților, anchetatorii au utilizat și câini antrenați pentru a localiza sume de bani ascunse. Investigarea acestor locații a fost esențială pentru colectarea probelor necesare în dosarul care vizează utilizarea unor firme-paravan.
Ancheta relevă faptul că, în perioada 2018-2023, suspecții au emis și utilizat facturi pentru tranzacții inexistente, în valoare totală de aproximativ 500 de milioane de euro. Companiile implicate erau înregistrate în Italia, Austria, Bulgaria, Cehia, Ungaria și România, însă multe dintre acestea nu aveau activități economice reale. Prin această metodă, firmele nu declarau sau nu achitau TVA-ul datorat, afectând competitivitatea pieței.
Schema de fraudă permitea vânzarea produselor la prețuri mult sub nivelul pieței, ceea ce perjudicia companiile care operau în legalitate. Bunurile rezultate din aceste tranzacții ajungeau la companii din regiunile Piemont, Lombardia și Toscana, unde erau integrate în procese industriale. În prezent, peste 50 de persoane sunt anchetate pentru infracțiuni precum participarea la o organizație criminală, evaziune fiscală și fraudă cu TVA.
În cadrul acestui dosar de fraudă fiscală, Tribunalul din Nola a pronunțat deja condamnări pentru zece persoane implicate în emiterea de facturi false. Investigarea continuă pentru a identifica și alte persoane care ar putea face parte din această rețea transfrontalieră. Autoritățile europene urmăresc în continuare recuperarea integrală a sumelor de bani care au fost evazionate din bugetele statelor membre.