Parchetul European (EPPO) a anunțat destructurarea unei rețele infracționale de amploare, responsabilă cu comercializarea a peste un milion de telefoane mobile second-hand drept produse noi. Această schemă frauduloasă a vizat 19 țări europene, printre care se numără și România, provocând un prejudiciu estimat la cel puțin 300 de milioane de euro pentru consumatori. Autoritățile au coordonat o operațiune vastă care a inclus 160 de percheziții și confiscarea de diverse bunuri.
Organizația infracțională, denumită „Troja”, ar fi utilizat facilități din Hong Kong și Emiratele Arabe Unite pentru a reasambla telefoanele folosind componente uzate. Dispozitivele erau apoi ambalate într-un mod care să inducă eroarea cumpărătorilor, prezentându-se ca fiind produse noi, pentru a fi expediate către Olanda. Din Olanda, telefoanele erau transportate și depozitate în Germania, de unde erau comercializate online către clienții din diverse state europene, inclusiv România.
În urma operațiunii desfășurate în mai multe state, șapte persoane au fost arestate în Austria, Germania și Spania. Printre acestea se află și cei doi presupuși lideri ai întregii organizații, conform informațiilor furnizate de procurori. Un alt suspect a fost audiat în Marea Britanie, în timp ce polițiștii, agenții vamali și inspectorii fiscali din 19 țări au colaborat pentru a demonta această rețea de distribuție ilegală.
Pe lângă fraudă, rețeaua a utilizat și o schemă de fraudare a TVA-ului prin intermediul mai multor societăți-fantomă din Austria, Bulgaria, Germania, Țările de Jos și Elveția. Aceasta folosea în mod nejustificat regimul de taxare a marjei, care permite calcularea taxei doar asupra profitului, când dispozitivele erau prezentate ca fiind noi. În astfelstea de cazuri, TVA-ul trebuia calculat la valoarea integrală a produselor, însă tranzacțiile între companii-fantomă au fost folosite pentru a masca acest circuit.
Conform estimărilor oficiale ale EPPO, pe lângă prejudiciul adus consumatorilor, mai multe state membre ale Uniunii Europene au pierdut peste 30 de milioane de euro din încasările de TVA. Operațiunea de demontare a rețelei „Troja” este considerată una dintre cele mai ample anchete transfrontaliere ce vizează comercializarea frauduloasă de telefoane mobile și fraudele fiscale asociate acestui tip de comerț la nivel european.
Aceste tipuri de investigații coordonate de Parchetul European vizează protejarea intereselor financiare ale Uniunii Europene și combaterea criminalității organizate care operează peste granițele naționale. Prin monitorizarea fluxurilor comerciale și a regimurilor fiscale aplicate de companiile care operează online, autoritățile europene încearcă să limiteze pierderile de venituri fiscale și să protejeze drepturile consumatorilor împotriva produselor care nu respectă standardele de noutate declarate.