Biroul Procurorului European (EPPO) din Köln a coordonat o operațiune transfrontalieră de amploare, denumită „Troia”, pentru destructurarea unei organizații criminale. Rețea suspectată a vândut peste un milion de telefoane mobile second-hand sub pretextul că sunt dispozitive noi în întreaga Uniune Europeană, inclusiv în România. Această activitate frauduloasă a afectat direct consumatorii și bugetele statelor membre prin diverse mecanisme de înșelăciune și fraudă fiscală.
Prejudiciul cauzat consumatorilor din Uniunea Europeană este estimat la cel puțin 300 de milioane de euro, conform comunicatului emis de Parchetul European. Pe lângă pierderile directe ale cetățenilor, rețeaua a provocat o pagubă de peste 30 de milioane de euro la bugetele statelor membre. Această sumă a fost rezultatul sustragerii de la plata TVA, prin utilizarea unor metode de impozitare care nu erau aplicabile produselor promovate ca fiind noi.
În cadrul anchetei coordonate de EPPO, peste 1.770 de polițiști, inspectori fiscali și ofițeri vamali au participat la acțiuni de amploare. S-au desfășurat mai mult de 160 de percheziții și confiscări în 19 țări, printre care România, Germania, Olanda, Austria, Spania, Belgia, Italia sau Polonia. În urma acestor acțiuni, șapte suspecți au fost arestați în Austria, Germania și Spania, printre aceștia fiind identificați și cei doi lideri ai rețelei infracționale.
Modus operandi al grupării implica asamblarea unor componente uzate de telefoane mobile în Hong Kong și Emiratele Arabe Unite. Dispozitivele rezultate erau curățate și reambalate astfel încât să semene cu produsele noi, fiind apoi expediate către Olanda. De acolo, telefoanele erau trimise în depozite din Germania și vândute către clienții finali din întreaga Uniune Europeană prin intermediul unor platforme de comerț online.
Frauda fiscală a fost realizată prin utilizarea unor firme-fantomă înregistrate în Austria, Bulgaria, Germania, Olanda și Elveția pentru a aplica ilegal un regim de TVA redus. Suspecții au aplicat regimul marjei, care este destinat exclusiv bunurilor second-hand, deși produsele erau vândute ca fiind noi. Această practică a permis majorarea ilegală a profiturilor grupării și a creat prejudicii bugetare semnificative în fiecare țară în care dispozitivele au fost distribuite.
Investigația a fost lansată după ce Oficiul European Luptă Antifraudă (OLAF) a transmis o sesizare oficială către autorități. Această acțiune de coordonare transfrontalieră subliniază efortul instituțiilor europene de a combate crimele economice complexe care operează prin rețele de distribuție digitală și firme-fantomă, protejând astfel atât veniturile bugetare ale statelor membre, cât și drepturile de proprietate ale consumatorilor din spațiul comun european.