Parchetul Public European a anunțat lansarea operațiunii denumite „Troja”, o acțiune coordonată de autoritățile din 19 state europene pentru desființarea unei rețele criminale. Această grupă este suspectată că a comercializat peste un milion de telefoane mobile second-hand, prezentându-le consumatorilor ca fiind produse noi. Acțiunea a implicat peste 160 de percheziții efectuate începând de sâmbătă, vizând o schemă de fraudă cu impact major în Uniunea Europeană, inclusiv în România.
În cadrul acestui amplu desfășurat de investigații, aproximativ 1.770 de ofițeri au participat la acțiunile de teren, rezultând în arestarea a șapte suspecți. Aceștia au fost reținuți în Austria, Germania și Spania, printre cei arestați numărându-se și doi presupuși lideri ai rețelei de contrafacere. Autoritățile europene urmăresc prin această intervenție desmantelarea unei structuri organizate care a reușit să manipuleze piața de electronice de consum la o scară fără precedent.
Schema de funcționare a grupului criminal presupune asamblarea de telefoane din componente uzate, provenite din Hong Kong și Emiratele Arabe Unite. Dispozitivele erau apoi expediate prin Olanda către depozite situate în Germania, unde erau curățate și reambalate pentru a părea noi. Ulterior, acestea erau vândute pe platforme de comerț online, precum Amazon, sub eticheta de produse Samsung noi. Într-un depozit din Krefeld, poliția a descoperit între 10.000 și 15.000 de astfel de telefoane contrafăcute.
Impactul financiar al acestei fraude este masiv, EPPO estimând daune de cel puțin 300 de milioane de euro pentru consumatorii din UE. Pe lângă pierderile directe ale cetățenilor, rețeaua a cauzat pierderi de peste 30 de milioane de euro din veniturile din taxa pe valoarea adăugată în mai multe state membre. Pentru a maximiza profiturile, grupul a utilizat societăți fantomă înregistrate în Austria, Bulgaria, Germania, Țările de Jos și Elveția, evitând plata integrală a impozitelor.
Rețeaua a exploatat un sistem de „impozitare a marjei” prin care livrările transfrontaliere erau prezentate ca bunuri revândute în scopuri fiscale. În realitate, telefoanelor li se factura prețul integral al produselor noi, ceea ce a permis evitarea TVA-ului încă din cel puțin anul 2018. Doar în Germania, suspecții ar fi evitat plata a cel puțin 24 de milioane de euro în impozite. Această metodă a permis grupului să opereze profitabil pe termen lung, exploatând lacunele fiscale europene.
Această investigație vine după ce EPPO a anunțat, la mijlocul lunii septembrie, o altă acțiune similară legată de o fraudă fiscală cu TVA de aproximativ 15,7 milioane de euro. Aceasta viza vânzări de telefoane mobile în Bulgaria, Cipru și Germania. Operațiunea „Troja” subliniază modul în care rețelele organizate de contrafacere utilizează platformele de comerț electronic și vulnerabilitățile sistemelor fiscale transfrontaliere pentru a genera profituri ilegale la nivel european.