Un nou suspect a fost arestat la cererea Parchetului European (EPPO) în cadrul anchetei denumite Escape Room, după ce ar fi continuat o schemă de fraudă cu TVA. Acțiunea a avut loc în Rotterdam, unde autoritățile au pus sechestru pe bunuri estimate la 3,5 milioane de euro. Ancheta vizează un domeniu de comerț transfrontalier cu dispozitive electronice, după ce activitatea suspectului ar fi continuat chiar și după intervenția autorităților din octombrie 2025.
Procurorii susțin că bărbatul a intermediat tranzacții și a solicitat rambursări de TVA la care nu avea dreptul. Pentru a menține activitatea, acesta ar fi folosit o firmă intermediară, iar ulterior o societate nouă, creată cu bani proveniți din infracțiuni. Prejudiciul atribuit acestui suspect este estimat la aproximativ 4 milioane de euro, afectând administrația fiscală și vamală neerlandeză, precum și bugetul Uniunii Europene.
În cadrul operațiunii, serviciul neerlandez de investigații fiscale FIOD a percheziționat locuința suspectului și trei sedii comerciale situate în Capelle aan den den IJssel, în apropiere de Rotterdam. Autoritățile au pus sechestru pe active de 3,5 milioane de euro, care includ imobile, un autoturism, stocuri de mărfuri, creanțe și conturi bancare. Suspectul a fost adus la audieri pe 16 septembrie 2026 și rămâne în arest preventiv.
Ancheta Escape Room urmărește o rețea extinsă care ar fi operat în Austria, Belgia, Germania, Letonia, Țările de Jos și Polonia. Această rețea ar fi utilizat sute de societăți-paravan și facturi fictive pentru a evita plata taxelor și a obține rambursări necuvenite. Pentru întregul dosar, EPPO indică pierderi estimate de 22 de milioane de euro în Țările de Jos și de 47 de milioane de euro în Belgia.
Mecanismul de fraudă de tip carusel exploatează regulile tranzacțiilor între statele membre, unde un comerciant poate cumpăra bunuri fără a plăti TVA furnizorului, dar le revinde cu taxă inclusă. Problema apare atunci când taxa încasată nu este virată autorităților. În acest caz, se investighează și solicitarea de rambursări prin intermediul unui lanț de companii, după ce opt persoane fuseseră deja arestate în octombrie 2025.
Fraudele cu TVA prin carusele de achiziții reprezintă o provocare constantă pentru autoritățile fiscale europene, deoarece implică exploatarea diferențelor de aplicare a taxelor între statele membre. Aceste scheme sunt de obicei detectate prin analiza datelor de afaceri care prezintă creșteri nefirești de rapidă. În cazul actual, suspiciunile au fost alimentate de o creștere de peste 800% a cifrei de afaceri a unei companii belgiene între anii 2018 și 2020.