Parchetul European a coordonat o operațiune transfrontalieră de amploare, prin care au fost reținute 62 de persoane suspectate de implicare într-o fraudă fiscală masivă. Ancheta, denumită „Hermes”, vizează o schemă de tip carusel care ar fi cauzat pierderi de cel puțin 410 milioane EUR din TVA pentru mai multe state membre ale Uniunii Europene. Autoritățile au efectuat peste 300 de percheziții simultane pentru a desarticula rețelele implicate în acest mecanism de fraudă.
Acțiunea de amploare, desfășurată pe 7 octombrie, a vizat locuințele suspecților, sediile companiilor suspectate, precum și birourile unor consultanți fiscali, avocați și firme de transport. Operațiunile au fost executate în opt state, însă cele 62 de rețineri au fost concentrate în Portugalia, Spania și Italia. Investigarea a inclus și percheziții la sediile unor entități care ar fi făcut parte din rețeaua de tranzacționare a telefoanelor mobile și a altor dispozitive electronice.
În cadrul acestei investigații, autoritățile au pus în executare ordine de indisponibilizare a activelor în valoare de până la 310 milioane EUR. Această sumă include înghețarea conturilor bancare, a participațiilor la companii, a proprietăților imobiliare și a vehiculelor de lux. Procurorii au menționat, de asemenea, descoperirea de numerar și monede de aur, care au o valoare estimată de până la 9 milioane EUR, pentru a proteja activele pe durata procedurilor judiciare.
Ancheta a identificat două grupări criminale distincte care ar fi colaborat pentru a-și maximiza profiturile prin utilizarea unor capacități logistice comune. Suspecții ar fi folosit comunicații criptate pentru coordonare și ar fi transferat bani prin firme partenere în operațiuni suspectate de spălare de bani. Unul dintre suspecți ar fi condus anterior o rețea de fraudă TVA în Suedia între 2019 și 2023, mutându-se ulterior în Portugalia pentru a crea o nouă structură de afaceri.
Investigatorii au observat continuități între cazul „Hermes” și alte mari anchete europene, precum operațiunile „Admiral” și „Moby Dick”. Rețelele investigate în prezent ar fi utilizat un mod de operare similar și, parțial, aceleași persoane implicate în schemele anterioare. În cazul „Moby Dick”, care viza produse electronice, pierderile estimate fuseseră de 520 milioane EUR, existând legături cu organizații mafiate și confiscări de peste 300 de milioane de euro.
Frauda de tip carusel, cunoscută și sub denumirea de Missing Trader Intra-Community, reprezintă o vulnerabilitate majoră a sistemului de taxare european. Conform datelor Comisiei Europene, această formă de fraudă constituie, în mod conservator, aproximativ un sfert din veniturile de TVA necolectate din cadrul deficitului de încasare al Uniunii Europene. Mecanismul implică achiziția de bunuri fără plata taxei, urmată de revânzarea acestora cu TVA, moment în care firma implicată dispare fără a virează sumele către autoritățile fiscale.