O operațiune coordonată de Parchetul European (EPPO) a dus la arestarea a patru persoane în Bulgaria și Germania, în urma unei investigații privind o fraudă fiscală masivă. Suspecții sunt acuzați de manipularea regimului de TVA aplicat vânzărilor online de telefoane mobile noi, destinată consumatorilor din Germania. Această metodă ar fi permis comercializarea produselor la prețuri sub cele ale concurenței care respectă normele fiscale în vigoare.
Investigația a inclus măsuri de anchetă în patru țări diferite, desfășurându-se la data de 16 septembrie. Operațiunea a vizat locuințe și sedii de firme asociate cu persoanele suspectate, în cadrul unui demers susținut de Europol. În Bulgaria au fost arestați trei suspecți, în timp ce în Germania a fost reținută o persoană, pe măsură ce autoritățile verificau lanțurile de aprovizionare.
Mecanismul de fraudă se baza pe aplicarea nelegală a regimului de taxare a marjei comerciale, un regim destinat bunurilor second-hand. Rețeaua de firme a creat aparența că telefoanele mobile sunt produse eligibile pentru acest regim, de modo că TVA-ul era calculat doar pe marja de profit, nu pe valoarea totală a produsului. Această strategie a generat un prejudiciu fiscal estimat la peste 15,7 milioane de euro.
În cadrul dosarului, instanța din Frankfurt am Main a emis ordine de indisponibilizare a unor active de aproximativ 20,5 milioane de euro. Această sumă vizează doi suspecți, printre care un cuplu din Bulgaria, și două companii implicate în rețea. Autoritățile au pus sub sechestru conturi bancare, ceasuri de lux și telefoane mobile, în încercarea de a recupera activele de la firmele implicate.
Structura de vânzare a implicat un lanț de societăți controlate de suspecți, care operau în Bulgaria, Cipru și Germania. Prin acest sistem, produsele ajungeau la cumpărătorii germani prin intermediul unor comercianți online, beneficiind de un avantaj fiscal nejustificat. Procurorii susțin că acest mecanism a permis generarea unor profituri ilicite substanțiale prin distorsionarea concurenței pe piața de telefoane mobile.
Competența Parchetului European (EPPO) este determinată de natura transfrontalieră a fraudelor cu TVA care generează un prejudiciu total de cel puțin 10 milioane de euro. În acest caz, investigația continuă pentru a stabili valoarea finală a prejudiciului, în timp ce toți cei implicați sunt considerați nevinovați până la o decizie finală a instanțelor germane.