Parchetul European (EPPO) a coordonat o operațiune de amploare ce a vizat o fraudă cu TVA de cel puțin 410 milioane de euro. În cadrul acestei investigații, numite „Hermes”, au fost efectuate peste 300 de percheziții în opt state europene, inclusiv Austria, Franța, Germania, Italia, Malta, Țările de Jos, Portugalia și Spania. Autoritățile au reușit reținerea a 62 de persoane implicate în această rețea complexă de criminalitate economică.
Operațiunea a vizat locuințele suspecților, sediile unor companii, dar și birourile unor consultanți fiscali, avocați și firme de transport. Din totalul de 62 de persoane reținute, 39 au fost identificate în Portugalia, 20 în Spania, iar trei în Italia. Procurorii susțin că investigația vizează două grupări criminale distincte care au colaborat pentru a-și maximiza profiturile, folosind reciproc companii, resurse logistice și efectuând transferuri de bani prin firme partenere.
În cadrul acestei acțiuni, autoritățile au dispus măsuri de indisponibilizare a unor active în valoare de până la 310 milioane de euro. Aceste măsuri au vizat conturi bancare, proprietăți imobiliare, participații la companii și vehicule, inclusiv mașini de lux. De asemenea, au fost identificate sume de până la 9 milioane de euro sub formă de numerar și monede de aur. Este important de precizat că această sumă reprezintă active înghețate, nu bani recuperați definitiv.
Schema de fraudă utilizată este de tip carusel, cunoscută sub denumirea de „missing trader”, care exploatează regulile tranzacțiilor comerciale între statele membre UE. Într-un astfel de mecanism, bunurile sunt livrate fără TVA, iar compania care încasează taxa de la cumpărător dispare fără a o virează către autoritățile fiscale. În același timp, alte companii din lanț solicită rambursări de TVA de la administrațiile naționale, provocând pierderi masive bugetelor publice.
Ancheta „Hermes” prezintă similitudini cu alte investigații europene de anvergură, precum operațiunile „Admiral” și „Moby Dick”. Procurorii au observat că metodele folosite și anumite persoane implicate sunt similare cu cele din dosarele anterioare. Unul dintre suspecți ar fi condus anterior o rețea de fraudă care a vizat Suedia între 2019 și 2023, mutându-se ulterior în Portugalia pentru a crea o nouă structură de spălare a banilor.
Biroul EPPO din București este implicat în această investigație europeană, deși participarea sa nu a implicat acțiuni operative pe teritoriul României la data de 7 octombrie. În prezent, ancheta continuă pentru a stabili valoarea finală a prejudiciului și numărul exact de persoane care vor fi trimise în judecată. Toți cei 62 de suspecți reținuți beneficiază de prezumția de nevinovăție până la o decizie judecătorească definitivă.