Procurorii DIICOT au autorizat efectuarea a cinci percheziții domiciliare, printre care și una la locuința lui Călin Georgescu de la Mogoșoaia, în cadrul unei anchete pentru constituirea unui grup infracțional organizat. Acțiunea a fost demarată de forțele speciale ale Jandarmeriei și ofițerii Direcției de Investigații Criminale, care au descins încă de la ora 6:00. Ancheta vizează suspiciuni de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, în care un om de afaceri ar fi fost păcălit să plătească sume considerabile sub pretextul unor afaceri tentante.
Investigația, care este în derulare de aproximativ doi ani, vizează un mecanism prin care un om de afaceri buzoian, identificat ca Răzvan Leu, ar fi fost indus în eroare. Acesta ar fi fost convins de Călin Georgescu, pe care l-a cunoscut în anul 2021, să intre într-o afacere care promitea o linie de credit externă de 6 milioane de euro. În schimbul acestei oportunități, Răzvan Leu ar fi trebuit să achite garanții financiare, însă sumele plătite nu au mai fost restituite, rezultând un prejudiciu total de peste 1,1 milioane de euro.
În timpul perchezițiilor efectuate la proprietatea lui Călin Georgescu, autoritățile au descoperit sume de aproximativ 20.000 de lei și echipamente de bruiaj. Acestea din urmă vor fi supuse expertizei pentru a determina dacă sunt funcționale și dacă deținerea lor a încălcat legea. De asemenea, la locația de la Mogoșoaia au fost găsite câteva documente diplomatice de călătorie, ale căror autenticitate urmează să fie verificată de către anchetatori pentru a vedea dacă acestea au oferit anumite avantaje suspectului.
Conform declarațiilor oferite de Mihaela Melconian, purtător de cuvânt DIICOT, investigația are un caracter complex, fiind reunite mai multe cauze care vizau același tip de mecanism infracțional. Liderul grupului ar fi facilitat legătura cu persoana care pretindea că are posibilitățile necesare pentru obținerea finanțării, în timp ce un al treilea membru era prezentat ca reprezentant al entității financiare. Această persoană ar fi avut rolul de a sprijini sau confirma procedura de creditare care nu s-a concretizat.
După finalizarea procedurilor de percheziție, Călin Georgescu urmează să fie dus la sediul central al DIICOT pentru audieri, moment în care este probabil să fie pus sub învinuire. Acesta ar face parte dintr-un grup de suspecți care, împreună cu un cetățean italian, ar fi organizat această schemă. Până în acest moment, avocații suspectului au refuzat să comenteze suspiciunile sau procedurile de percheziție, în timp ce DIICOT subliniază că toți participanții se bucură de prezumția de nevinovăție.
Aceste proceduri juridice se încadrează într-un context de monitorizare strictă a activităților financiare și a grupărilor care pot afecta stabilitatea economică. Anchetele de acest tip, desfășurate pe perioade lungi de timp, vizează des identificarea mecanismelor complexe de înșelăciune utilizate pentru a obține câștiguri ilicite prin promisiuni de creditare sau investiții masive, procese care necesită expertiză financiară și coordonare între diverse unități de poliție și procuratură.