Călin Georgescu a fost reținut în urma unei anchete care vizează o schemă de înșelăciune financiară implicând tranzacții cu metale prețioase. Conform anchetatorilor, acuzațiile se concentrează pe modul în care s-au desfășurat contactele dintre actori și pe destinația sumelor de bani care au fost transferate sub pretextul obținerii unor linii de credit masive.
Relația dintre Călin Georgescu și Răzvan Leu a început în anul 2021, prin intermediul unei persoane comune. În cadrul acestui contact, Călin Georgescu i-ar fi propus lui Răzvan Leu implicarea într-o afacere ce viza tranzacții cu metale prețioase. Pentru această activitate, era necesară obținerea unei linii de credit de valoare de 6 milioane de euro, fapt care a declanșat întreaga serie de evenimente investigate.
Pentru a facilita procesul de finanțare, Călin Georgescu i-ar fi recomandat lui Răzvan Leu pe Ionel Rusen, care l-a prezentat ulterior pe Massimiliano Arena, descris ca reprezentant al unei bănci din Elveția. În acest context, lui Răzvan Leu i s-ar fi cerut o garanție de 1 milion de euro. Din această sumă, 100.000 de euro ar fi fost folosiți pentru finanțarea campaniei lui Călin Georgescu la alegerile prezidențiale, existând chiar un plan de cheltuieli prezentat în acest scop.
Ulterior, omul de afaceri ar fi fost determinat să transfere încă 100.000 de euro, după ce i s-ar fi comunicat că valoarea împrumutului ar putea fi majorată până la 15 milioane de euro. Finanțarea promisă nu s-a mai realizat, iar Răzvan Leu a solicitat restituirea banilor, fără succes. DIICOT a precizat că, potrivit probatoriului, prejudiciul total depășește suma de 1,1 milioane de euro, după ce persoana vătămată a transferat inițial peste 1 milion de euro.
Ancheta de procuratură urmărește să determine responsabilitatea fiecărui implicat în această schemă de transfer de fonduri. Autoritățile analizează dacă planul de cheltuieli prezentat pentru campania prezidențială a fost utilizat ca instrument de manipulare pentru a convinge victimele să transfere sume importante de bani. Procesul de probatoriu continuă pentru a clarifica rolul fiecărei persoane menționate în dosar.
Aceste acțiuni juridice se încadrează într-un context de monitorizare atentă a modului în care fondurile sunt utilizate în campaniile politice și în afacerile care implică instituții financiare internaționale. În România, anchetele privind fraudele financiare și utilizarea necorespunzită a banilor în scopuri politice sunt subiecte de interes major pentru justiție și pentru stabilitatea proceselor democratice.