Procurorii DIICOT au reținut fostul candidat la alegerile prezidențiale din anul 2024, Călin Georgescu, în urma unei operațiuni de percheziție desfășurate la rezidența sa din Mogoșoaia. Acesta a fost ridicat din trafic la ora 6.00 dimineața și transportat la sediul instituției pentru audieri, fiind ulterior reținut pentru 24 de ore. Alături de Călin Georgescu, procurorii au reținut și afaceristul constănțean Ionel Rusen, în cadrul unei anchete privind constituirea unui grup infracțional organizat.
Ancheta vizează o schemă de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, desfășurată începând cu luna septembrie 2021. Membrii grupului, care includ doi cetățeni români și un cetățean italian, ar fi acționat coordonat sub autoritatea liderului de 64 de ani pentru a obține foloase patrimoniale injuste. Operațiunea de urmărire penală a inclus cinci percheziții domiciliare efectuate în București, Mogoșoaia, Ciolpani și Buftea, vizând demontarea unui mecanism prin care victimele erau induse în eroare cu privire la accesarea unor finanțări bancare internaționale.
Victima principală identificată în acest dosar este omul de afaceri Răzvan Leu, din Buzău, care susține că a pierdut suma de 1.100.000 euro. Acesta a declarat că a fost convins de Călin Georgescu să depună bani ca garanție pentru o linie de credit de 6.000.000 euro, promisiune care nu s-a concretizat niciodată. Ulterior, sub pretextul că creditul poate fi majorat la 15.000.000 euro, victima a mai fost determinată să transfere încă 100.000 euro, primind în schimb ordine de plată falsificate.
În cadrul grupului infracțional, rolul de „creier operațional” ar fi fost îndeplinit de italianul Massimiliano Arena, care reprezintă banca Wealth Bank Transfer LTD. Conform actelor de urmărire penală, membrii grupului se prezentau drept administratori ai unor societăți străine dispuse să împrumute persoane vătămate, sub condiția depunerii unor garanții bănești. Răzvan Leu a precizat că Călin Georgescu i-a promis restituirea banilor folosind eventualele finanțări de la Autoritatea Electorală Permanentă pentru campania sa prezidențială.
Dosarul relevă și alte conexiuni financiare suspecte, precum implicarea afaceristului Ioan Niculae, care susține că a fost victima unei escrocherii de 450.000 euro. Această sumă ar fi fost plătită către Francisc Dokonal, de la societatea FVD Global House, pentru a obține un credit de 200 de milioane euro. Din această sumă, o parte de 144.000 euro ar fi fost transmisă către Ionel Rusen sub formă de aport la capitalul social, în cadrul unor asocieri desfășurate în perioada 2020-2021.
Aceste acțiuni de înșelăciune au avut loc în contextul unei perioade de instabilitate politică, înregistrându-se și alte controverse legate de campaniile electorale. În ceea ce privește aspectul financiar, Călin Georgescu a declarat zero lei venituri și zero lei cheltuieli în cadrul campaniei electorale prezidențiale, fapt care a dus la anularea procesului electoral de către Curtea Constituțională prin Hotărârea nr. 32 din 6 decembrie 2024.