Ancheta penală desfășurată de DIICOT, care vizează o schemă de finanțare eșuată, a dus la reținerea afaceristului Ionel Rusen și la oprirea pentru 24 de ore a lui Călin Georgescu. Dosarul a luat avânt în urma unei plângeri penale depuse de Răzvan Leu, care susține că a pierdut suma de 1,1 milioane de euro în urma unor promisiuni de creditare nerealizate. Autoritățile verifică rolul fiecărui implicat în această rețea de tranzacții financiare.
Totul a început când afaceristul buzoian Răzvan Leu a încercat să obțină o linie de credit de aproximativ 6 milioane de euro. Pentru a facilita acest proces, Leu s-a întâlnit cu Călin Georgescu, care a venit la discuții însoțit de Ionel Rusen. În cadrul acestei scheme, a fost introdus și un cetățean italian, Massimiliano Arena, prezentat oficial ca fiind reprezentant al unei instituții financiare, cu scopul de a asigura finanțarea promisă.
Conform declarațiilor depuse de victimă, Ionel Rusen ar fi fost persoana care a stabilit legătura dintre Răzvan Leu și Massimiliano Arena. În încercarea de a securiza fondurile, Leu ar fi transferat suma de 1,1 milioane de euro, însă finanțarea de 6 milioane de euro nu a mai fost eliberată. În loc de banii anticipați, afaceristul ar fi primit doar o serie de discuții și promisiuni care nu s-au materializat ulterior.
Cercetarea penală a fost declanșată după ce, în anul 2024, Răzvan Leu a depus o plângere penală la DIICOT. În documentul de sesizare, acesta i-a indicat drept responsabili pe Călin Georgescu, Ionel Rusen și Massimiliano Arena. Anchetatorii susțin că Ionel Rusen este elementul central care leagă întreaga situație de fapt, fiind persoana care a facilitat contactele dintre părți, în timp ce Georgescu a făcut prezentarea inițială.
Pe lângă acțiunile desfășurate în România, demersuri judiciare au fost inițiate și în Elveția și Marea Britanie pentru recuperarea banilor. Numele lui Ionel Rusen este menționat și în alte investigații de presă, care punctează activitatea unor societăți comerciale și diverse operațiuni financiare. Acesta ar fi fost implicat în mai multe firme, însă structura principală a anchetei se concentrează pe modul în care Călin Georgescu l-a prezentat pe Rusen lui Leu.
În cadrul acestui caz, Călin Georgescu a fost reținut pentru 24 de ore după ce a fost oprit în trafic de polițiști. Ulterior, acesta a fost condus la locuința sa pentru percheziții și apoi la sediul DIICOT pentru audieri. Ancheta continuă pentru a stabili exact responsabilitățile fiecărui actor implicat în această schemă de finanțare care a dus la pierderi financiare masive.