Investigația procurorilor DIICOT privind dosarul în care Călin Georgescu este acuzat că a condus un grup infracțional relevă un traseu financiar complex. Un milion de euro, plătit de omul de afaceri Răzvan Leu pentru accesarea unui credit internațional, a fost transferat în decembrie 2021 către un cont din Zurich. Această sumă a fost ulterior amestecată cu alte fonduri și transferată către Baltic International Bank SE, o instituție financiară din Riga, Letonia.
Răzvan Leu, patronul firmei Real Concrete Land SRL, susține că a fost păgubit în urma promisiunii de creditare făcute de Călin Georgescu și Ionel Rusen. Banii au ajuns într-un cont de la Incore Bank, deținut de societatea Migom Bank, o bancă offshore înregistrată în Dominica. Beneficiarul real al acestui cont este bancherul elvețian Thomas Schätti, care a ocupat funcția de director și CEO al Migom Bank, având legături cu birouri din Statele Unite ale Americii.
Din contul elvețian au plecat ulterior peste 4 milioane de euro către Baltic International Bank SE. Această bancă letonă a fost suspendată de reglementatorii locali în decembrie 2022, deoarece operația în pierdere și se afla în pragul colapsului. Ulterior, în martie 2023, Banca Centrală Europeană i-a retras licența de operare, iar în ianuarie 2024 instituția a fost declarată insolventă în urma unei decizii judecătorești din Letonia.
Conform documentelor, Thomas Schätti este implicat în acuzații de deturnare de fonduri în SUA, fiind acuzat că a folosit circa 21 de milioane de euro pentru a cumpăra acțiuni la Baltic International Bank SE. În paralel, conducerea băncii letone, inclusiv acționarul majoritar Valerijs Belokons, este judecată în Riga pentru spălare de bani. Procurorii letoni susțin că aceștia au constituit un grup organizat pentru a spăla sume de 20 de milioane de euro.
Traseul banilor este marcat de conexiuni cu actori politici și figuri controversate. Migom Bank a fost controlată prin intermediul lui Thomas Schätti de cetățeni ruși, precum Michael Guss. De asemenea, numele fostului politician austriac Johann Gudenus apare în documente, acesta fiind implicat în facilitarea unor legături cu persoane din Europa de Est și Turcia. Acesta a fost viceprimar al Vienei și a condus grupul parlamentar FPÖ.
În contextul acestor anchete financiare internaționale, sistemul de supraveghere bancară europeană monitorizează strict instituțiile care prezintă riscuri de spălare de bani. Autoritățile de reglementare, precum Banca Centrală Europeană, au puteri extinse de a retrage licențele băncii care nu respectă normele de control intern. Această procedură de lichidare judiciară și insolvență este menită să protejeze integritatea pieței financiare din Uniunea Europeană.